Gli investigatori di nuovo cercano negli uffici di WirecardDozzine di poliziotti attraversano di nuovo i locali commerciali del fornitore di servizi di pagamento nello scandalo sul bilancio di Wirecard. Il procuratore spera in molte prove – e apparentemente sta espandendo le indagini.

Spiegel.de 1.7.20

Alla Wirecard, gli investigatori si sono spostati di nuovo. Dalla mattina sono stati  perquisiti cinque proprietà  Wirecard , tra cui la sede della società ad Aschheim vicino a Monaco e due edifici in Austria, ha affermato il procuratore.

Dodici procuratori, 33 agenti di polizia e altri specialisti IT sono presenti sul posto con colleghi austriaci. Si tratta principalmente delle accuse secondo cui le basi dell’indagine contro l’ex CEO Markus Braun – vale a dire falsi e manipolazione del mercato in diversi casi. Braun è austriaco, così come il possibile consigliere sommerso Jan Marsalek.

Il pubblico ministero parla della ricerca di una preparazione intensiva, che “era necessaria in vista della portata prevista delle prove da garantire”. “Per motivi tattici”, l’autorità investigativa al momento non desidera fornire ulteriori informazioni. Il ” Süddeutsche Zeitung “, citando l’avvocato di Braun Alfred Dierlamm, scrive che anche la casa del suo cliente a Vienna è oggetto di perquisizione.

Braun successivamente terminato

Wirecard è in uno scandalo del bilancio di miliardi di dollari che coinvolge presunte prenotazioni aeree per 1,9 miliardi di euro. Gli investigatori sospettano che Braun potrebbe essere parzialmente responsabile di ciò. Secondo Wirecard, è stato successivamente licenziato senza preavviso: il contratto di lavoro del CEO di lunga data era stato risolto “con effetto immediato”. Braun si era dimesso quasi due settimane fa , ma i contratti di lavoro con i top manager di solito contengono regole per i pagamenti di fine rapporto.

Il quartier generale di Wirecard era già stato perquisito il 5 giugno . Secondo il pubblico ministero, c’erano altre due accuse chiaramente distinte di manipolazione del mercato contro i membri del consiglio di amministrazione di Wirecard. Si sospetta di aver dato segnali potenzialmente fuorvianti per il prezzo di borsa delle azioni sulla base di comunicazioni obbligatorie del 12 marzo e del 22 aprile.

Indagini su sospette frodi?

La procura di Monaco ha apparentemente ampliato le indagini contro il consiglio di amministrazione di Wirecard. Secondo l’agenzia di stampa Reuters, oltre a falsificare il bilancio e manipolare il mercato, ora viene anche indagato sul sospetto di frode, secondo un portavoce ufficiale.

Oltre a Braun, gli investigatori stanno anche prendendo provvedimenti contro Marsalek, che fino a poco tempo fa era responsabile delle attività operative – così come i membri del consiglio in carica Alexander von Knoop (finanza) e Susanne Steidl (prodotti). Finora non ci sono conferme per queste informazioni.

Il gruppo Dax stesso dovrebbe essere venduto in singole parti . L’amministratore provvisorio dell’insolvenza Michael Jaffé ha annunciato che “numerose parti interessate in tutto il mondo si erano già registrate per l’acquisizione di aree aziendali”.

Gli investitori hanno fatto incazzare i revisori dei conti EY

Il comitato dei creditori preliminari ha già dato il via libera alla ricerca internazionale di investitori che coinvolgono banche di investimento. Se possibile, le operazioni presso Wirecard non devono essere interrotte o interrotte: “L’obiettivo principale nelle procedure preliminari di insolvenza è di stabilizzare le attività commerciali delle società del gruppo”. Circa 5.800 persone lavorano in Wirecard in tutto il mondo.

Il Consiglio di vigilanza e la società di revisione EY, che ha verificato i bilanci annuali di Wirecard, si sono confrontati a lungo con azioni legali e minacce legali da parte di investitori arrabbiati. Felix Hufeld, presidente della vigilanza finanziaria Bafin, deve affrontare domande scomode in relazione allo scandalo Wirecard durante il giorno.

Capo Bafin Hufeld sotto pressione

Hufeld spiegherà al comitato finanziario del Bundestag perché le presunte transazioni fasulle su  Wirecard non sono state  rilevate. Il “Financial Times” britannico ha riferito ripetutamente dal 2015 di curiosità e irregolarità a Wirecard.

A dir la verità, i gestori di Wirecard avevano costituito una parte significativa delle vendite e degli utili dell’azienda nel sud-est asiatico e in Medio Oriente. Le presunte transazioni fasulle sono state registrate come vendite e profitti con subappaltatori che avrebbero elaborato pagamenti per conto di Wirecard.

All’inizio della scorsa settimana, Wirecard aveva finalmente ammesso che non esisteva un totale di 1,9 miliardi di euro nei saldi sui conti di deposito in garanzia del Sud-Est asiatico con “probabilità predominante”. Il prezzo delle azioni è crollato, la società ha dovuto presentare istanza di fallimento .