“Il più grande schema di Ever Ponzi in Maryland” investe in scioperi, 345 milioni di dollari svaniscono

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La Securities and Exchange Commission (SEC) e il Dipartimento di Giustizia (DOJ) hanno annunciato lo scorso mese l’ incriminazione  e l’arresto di tre persone, tra cui un uomo di Baltimora, coinvolte nel più grande progetto mai Ponzi nell’area metropolitana di Baltimora-Washington. 

Più di 230 persone sono state prese per una montagna russa finanziaria come tre uomini ((Kevin B. Merrill (“Merrill”), Jay B. Ledford (“Ledford”) e Cameron Jezierski (“Jezierski”) hanno raccolto $ 345 milioni, più di $ 90 milioni sono stati investiti da oltre 200 investitori individuali (compresi piccoli imprenditori, ristoratori, imprenditori edili, pensionati, medici, avvocati, commercialisti, banchieri, agenti di talenti, atleti professionisti attuali e ex e consulenti finanziari), circa 52 milioni di dollari da parte dei familiari ufficiali e quasi $ 203 milioni da fondi feeder, ha detto la SEC .

Secondo un’incriminazione da parte dei procuratori federali di Baltimora, Merrill e Ledford hanno pubblicizzato la loro esperienza nel raccogliere e rivendere il debito dei consumatori agli investitori, con la promessa di profitti significativi. La coppia gestiva una rete di società di proprietà e / o controllate, tra cui Defendants Global Credit Recovery, LLC; Delmarva Capital, LLC; Rhino Capital Holdings, LLC; Rhino Capital Group, LLC; DeVille Assets Managment LTD; e Riverwalk Financial Corporation, che hanno poi venduto titoli agli investitori. 

Merrill e Ledford hanno utilizzato le società e i 55 conti bancari per spostare il denaro degli investitori, ingannare gli investitori e continuare il loro schema Ponzi che è sopravvissuto solo con l’afflusso di un maggiore e maggiore afflusso di denaro da parte degli investitori. 

Ecco come ha funzionato lo schema Merrill – Ledford: 

I documenti mostrano che gli uomini usavano menzogne, falsi e documenti falsi sul web per condurre la frode dal 2013, usando il denaro degli investitori per auto esotiche, immobili di lusso, jet privati, club privati, casinò e finanziando i loro sontuosi stili di vita. 

“Affermiamo che gli imputati sono coinvolti in una frode spudorata, ingannando gli investitori per perpetuare i loro illeciti e mettersi in tasca con guadagni illeciti”, ha dichiarato Kelly Gibson, direttore regionale associato dell’ufficio di Philadelphia di SEC. 

La SEC ha dichiarato che circa $ 200 milioni di dollari sono stati utilizzati per pagare investitori precedenti e ingannare gli investitori attuali che il loro denaro stava generando rendimenti elevati. 

Merrill possedeva cinque ville, 25 auto esotiche – tra cui Bugatti, Ferrari e Rolls Royce – jet privati, motoscafi e altro, secondo i documenti. 

Le ville di Merrill 

Le auto di Merrill 

  • 2014 Ford Explorer 
  • 2014 Lamborghini Aventador Roadster 
  • Mercedes-AMG S63 2014
  • Moto BMW S1000R 2015 
  • 2015 Harley-Davidson VRSCDX Night Rod Special Edition
  • Ferrari 488 GTB 2016
  • Audi R8 5.2 Plus 2017
  • 2017 Lamborghini Huracan Spyder
  • 2017 Land Rover Range Rover
  • 2017 Land Rover Range Rover Sport
  • 2017 Porsche 911 Turbo S
  • 2017 Rolls-Royce Dawn
  • 2017 Rolls-Royce Wraith
  • 2018 McLaren 720s
  • 2008 Bugatti Veyron
  • 2013 Ferrari California 
  • 2014 BMW M6 Gran Coupé
  • 2014 Ferrari F12 Berlinetta
  • 2014 Pagani Huayra
  • Mercedes-AMG S63 del 2015
  • 2017 Cadillac Escalade ESV
  • 2017 Ferrari 488 Spider
  • 2018 Lamborghini Huracan

Le auto di Ledford 

  • Ferrari 488 GTB 2016
  • 2016 Tesla Model S
  • 2015 Bentley Flying Spur

Se Merrill, Ledford e Jezierski saranno condannati, i loro beni saranno sequestrati dal governo degli Stati Uniti. Nelle ultime fasi di un ciclo del credito, gli schemi di frode non sono generalmente sostenibili e falliscono – un segno inquietante che si sta avvicinando a una recessione economica.