Ex-Goldman Banker si dichiara colpevole di 1MDB di accuse penali, perde $ 44 milioni

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Infine, abbiamo fatto il check-in con l’ex presidente di Goldman Sachs SE Asia Tim Leissner, il banchiere si stava avvicinando al nadir di una drammatica caduta dalla grazia che lo ha portato alla chiusura della banca, mentre cercava di prendere le distanze da una serie di oscure obbligazioni sottoscritte. di Leissner.

Goldman, come riportato per la prima volta nel 2016 , è stato profondamente coinvolto negli sforzi del governo malese di seminare il fondo di sviluppo 1MDB, che, come ora sappiamo grazie al DOJ, è stato utilizzato dall’ex presidente malese Najib Razak come suo fondo personale per la maggior parte del denaro va ad acquistare yacht di lusso, vernici – e parte del denaro è stato utilizzato anche per finanziare il film di Hollywood “Il lupo di Wall Street”. In totale, si ritiene che Razak ei suoi compari abbiano rubato quasi $ 700 milioni.

Leissner
Tim Leissner e Kimora Lee Simmons Leissner

A luglio, si riteneva che Leissner avesse in programma di collaborare con le autorità federali, aumentando la possibilità che potesse contribuire a esporre alcune delle pratiche endemicamente corrotte che accadono dietro le quinte del Vampire Squid. Dal momento che WSJ ha denunciato la frode nel 2015 dopo il 1MDB di pagamenti obbligazionari mancati, lo scandalo ha inchiodato la stampa finanziaria e ha attirato l’attenzione del Dipartimento di Giustizia, con l’AG Jeff Sessions che definisce “la cleptocrazia al peggio”.

E ora sembra che Leissner – che è sposata con Kimora Lee-Simmons – abbia fatto proprio questo. Come riportato dal Wall Street Journal giovedì mattina, l’ex banchiere dovrebbe dichiararsi colpevole di cospirazione per riciclare denaro e violare la FCPA. Come parte dell’accordo, ha accettato una multa di $ 44 milioni per il suo ruolo nello scandalo – un motivo colpevole che, immaginiamo, porterà alla sua eventuale cooperazione.

Ma mentre la situazione di Leissner non è proprio l’ideale, il suo ex vice ha anche peggio. Roger Ng, ex vicedirettore della pratica del SE Asia di Goldman, dovrebbe essere incriminato dal Dipartimento di Giustizia, insieme a Jho Low, il finanziere malese le cui imprese sono state ampiamente citate nei media occidentali. Low presumibilmente ha ideato la frode 1MDB.

La scorsa settimana, Razak e il suo ex segretario al Tesoro sono stati accusati di violazione criminale della fiducia, mesi dopo che Razak è stato imprigionato poco dopo aver perso la sua gara di rielezione a un rivale che aveva promesso di processarlo .

Mentre il Dipartimento di Giustizia prepara il suo annuncio, l’attenzione ora si rivolgerà a ciò che, esattamente, Leissner ha detto agli investigatori e se il suo ex datore di lavoro potrebbe essere ritenuto responsabile.

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