Ex-Goldman Banker combatte l’estradizione negli USA oltre 1MDB di accuse penali

zerohedge.com 8.11.18

Due giorni dopo i rapporti secondo cui Goldman avrebbe giurato come lo scandalo 1MDB esplode e coinvolge i banchieri sempre più in alto nell’organigramma della banca, con Goldman che assumerebbe l’ex vice procuratore generale che era una volta il capo del capo delle indagini penali del Dipartimento di Giustizia, sembra che non tutti i banchieri di Goldman non vedono l’ora di apparire in tribunale.

Secondo Bloomberg, un ex banchiere Goldman legato alla compagnia di investimenti statale malese di Malesia 1MDB, sta combattendo l’estradizione negli Stati Uniti, dove dovrebbe affrontare accuse di riciclaggio di denaro e corruzione. Roger Ng è stato arrestato la scorsa settimana in Malesia su richiesta delle autorità americane, dopo di che ha presentato una domanda per riesaminare l’ordine di detenzione e di estradizione negli Stati Uniti.

Separatamente, Ng e la sua famiglia hanno acconsentito a consegnare circa $ 40 milioni ($ 29 milioni) alle autorità nella vicina Singapore, che poi rimpatriare i fondi in Malesia, hanno detto fonti Bloomberg.

Goldman, che è stata sotto controllo per anni nel suo ruolo nell’aumento di $ 6,5 miliardi per 1Malaysia Development e per le massicce commissioni guadagnate da tre accordi, ha visto il suo coinvolgimento scrutinato nei giorni scorsi dopo che il Dipartimento di Giustizia ha archiviato il primo turno di accuse penali relative a 1MDB, e dopo che è emerso che sotto un “misterioso” dirigente Goldman top-ranked è stato coinvoltonella frode $ 4,5 miliardi. Come ampiamente documentato negli ultimi anni, 1MDB è stato al centro di uno scandalo globale che ha comportato denunce di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro da parte del precedente regime, che hanno avviato indagini negli Stati Uniti, a Singapore, in Svizzera e oltre e aiutato a guidare l’ex leader della Malesia. dal potere.

Come riporta Bloomberg, Ng è uno degli almeno tre banchieri Goldman attuali ed ex implicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per aver preso parte o aver avuto conoscenza di ciò che il Dipartimento di Giustizia definisce una multinazionale criminale. Era un deputato di Tim Leissner, ex presidente di Goldman del Sud-Est asiatico, che ha confessato di corruzione e riciclaggio di denaro relativi all’1MDB.

Gli sforzi di Ng potrebbero tuttavia essere vani, con la Malay Mail che ha riferito la scorsa settimana che la Malesia prevede di estradare Ng negli Stati Uniti, citando Amar Singh, commissario del dipartimento per i crimini commerciali della polizia. 

In precedenza, il principale banchiere Goldman incaricato della relazione 1MDB, Leissner, ammetteva in un motivo che aveva corrotto i funzionari per ottenere le offerte obbligazionarie, e che lui e altri avevano organizzato la raccolta di fondi come offerta di debito perché avrebbe generato commissioni più elevate per Goldman. Leissner ha anche ammesso che più di $ 200 milioni di proventi da obbligazioni 1MDB sono confluiti in conti controllati da lui e da un parente.

Ng era il capo delle vendite e del commercio del Sud-est asiatico di Goldman quando si è dimesso nell’aprile 2014 e si è detto che avrebbe svolto un ruolo importante nel facilitare l’accordo di $ 1,75 miliardi che Goldman aveva organizzato per 1MDB nel maggio 2012, soprannominato Project Magnolia.

Separatamente, Bloomberg riferisce che i 40 milioni di dollari che Ng e la sua famiglia si stanno arrendendo sono a Singapore, dove le autorità hanno congelato i soldi, ha detto la gente.

“Le attività sequestrate dalle autorità di Singapore saranno trattate in conformità con la legge”, hanno detto le forze di polizia del paese in una dichiarazione inviata via email. “Le autorità di Singapore hanno collaborato con le autorità malesi in relazione ai beni sequestrati in seguito a indagini su Flussi di fondi relativi al 1MDB. “

A settembre, Singapore ha ordinato che vengano restituiti alla Malaysia milioni di dollari rubati da 1MDB, la prima volta che la città-stato ha rimpatriato i beni al suo vicino dopo la sonda. I fondi in varie valute ammontavano a circa $ 15,3 milioni e sono stati trasferiti su un conto speciale di recupero di 1 milione di dollari a Kuala Lumpur.

Nel frattempo, nel suo ultimo tentativo di lavarsi le mani dell’intera faccenda, Goldman ha affermato di ritenere che il denaro raccolto per l’1MDB sarebbe stato utilizzato per progetti di sviluppo e ha cercato di ritrarre qualsiasi atto illecito come atto di ex-dipendenti canaglia. Mercoledì, il nuovo CEO David Solomon ha dichiarato in un’intervista alla Bloomberg Television di sentirsi “orribile” per il ruolo svolto dagli ex dipendenti nello scandalo che circonda l’1MDB e che Goldman sta collaborando con le autorità.

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