La Deutsche Bank ha cancellato quasi tutti i $ 234 miliardi in fondi “sospetti” per Danske Bank

zerohedge.com 7.12.18

Le azioni di Deutsche Bank hanno continuato a superare i minimi storici successivi in ​​seguito alla notizia che i pubblici ministeri di Francoforte stanno accusando i dipendenti di DB (e forse la stessa banca) di accuse che l’unità di gestione patrimoniale della banca ha aiutato a riciclare denaro per criminali e altri trucchi fiscali – accuse che è emerso dalla famigerata “Panama Papers” di fuga dal 2016. Nel frattempo, uno scandalo parallelo è stato provocato dal coinvolgimento di DB nello scandalo del riciclaggio di denaro della Danske Bank – uno dei più grandi nella storia delle banche europee.

Il mese scorso, il denigratore di Danske che ha aiutato i regolatori a processare endemicamente denaro “sospetto” proveniente dalla Russia, dalla Moldova e dalle capitali occidentali ha suggerito che Deutsche Bank ha aiutato a cancellare $ 150 miliardi dei $ 234 miliardi sospetti da un audit interno di Danske (alcuni si ritiene che i clienti della filiale estone di Danske abbiano avuto legami con il presidente russo Vladimir Putin). E giovedì, i rapporti della stampa hanno aggiunto altri $ 35 miliardi a quella cifra. Secondo il Financial Times , che citava una nota interna al DB, Deutsche ha cancellato un totale di quasi $ 200 miliardi per la filiale estone di Danske tra il 2007 e il 2015.Ciò significa che Deutsche Bank ha liquidato oltre 4/5 dei presunti fondi sospetti provenienti dalla filiale estone della banca danese. Durante il periodo di otto anni, DB ha elaborato circa 1 milione di transazioni, secondo il memorandum, e non si è mai preoccupato di mettere in discussione la provenienza di queste ingenti somme di denaro, che hanno sminuito il PIL annuale dell’Estonia.

Deutsche

Questa rivelazione fa seguito alla notizia che le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e in Europa stanno esaminando il ruolo di Deutsche Bank nello scandalo. Un portavoce della Deutsche ha detto che la banca sta collaborando con tutte le richieste. Howard Wilkinson, ex dirigente di Danske, ha dichiarato al Parlamento danese il mese scorso che Deutsche ha liquidato circa 150 miliardi di dollari attraverso una controllata statunitense.

Deutsche ha smesso di liquidare i soldi per la filiale estone di Danske nel 2015, due anni dopo che JP Morgan ha abbandonato la Danske Estonia come cliente, dopo aver lamentato che il dipartimento di conformità aveva segnalato troppi esempi di sospetto riciclaggio di denaro. Ma il memorandum ottenuto dal FT ha rivelato che anche quando DB si è allontanato dalla compensazione del dollaro, ha continuato a processare pagamenti denominati in euro, per un totale di circa 225 milioni di euro ($ 256 milioni) tra il 2015 e il 2018 (sebbene l’adesione di Deutsche nell’Area unica dei pagamenti in euro) significa che è stato obbligato a elaborare questi pagamenti).

Ciò significa che Deutsche potrebbe dover affrontare ulteriori pene legali legate a tre scandali separati: il famigerato scandalo russo del mirror-trading (lo scorso anno Deutsche ha pagato oltre $ 600 milioni di multe alle autorità statunitensi e britanniche, ma le autorità statunitensi stanno proseguendo le indagini) Violenze AML dei documenti e lo scandalo Danske.

Nonostante questi rischi legali crescenti, la Deutsche ha affermato giovedì che non avrebbe aumentato le sue disposizioni per i giudizi legali, probabilmente lasciando la banca vulnerabile a più multe (Deutsche ha già pagato circa 18 miliardi di dollari di multe dopo la crisi finanziaria), che potrebbero avere un serio impatto sul futuro guadagni.

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