Credit Suisse: minacci la stessa sorte di UBS?

Peter Hody finews.ch 27.5.19

(Foto: (Secured posteriori)

Il Credit Suisse ha monitorato da vicino il processo di UBS a Parigi. Lo ha fatto per una ragione. Perché anche contro di loro è in corso un’indagine fiscale in Francia, come le autorità hanno  confermato a finews.ch .

Il Waterloo, che UBS e i suoi avvocati hanno vissuto in un’aula del tribunale di Parigi lo scorso 20 febbraio, è stato osservato meticolosamente sulle panchine dei visitatori. Tra gli altri, gli avvocati del Credit Suisse (CS) hanno seguito da vicino il processo – e hanno preso atto del verdetto di una multa di 4,5 miliardi di euro contro il rivale svizzero.

Ciò che gli avvocati hanno successivamente riferito al loro capo supremo, il consigliere generale Romeo Cerutti , a Zurigo, sfugge alla conoscenza.Tuttavia, CS dovrà considerare la sua strategia di contrattazione molto bene con le autorità investigative francesi nella sua disputa fiscale – se un giorno è persino negoziata.

Il caso CS è simile a quello di UBS

Finora, non è stato ufficialmente riconosciuto che il Parquet National Financier (PNF) vuole anche agire contro CS per i fondi dei clienti francesi non tassati nei conti svizzeri. Una portavoce ha confermato a finews.ch : “Il PNF è sotto inchiesta da tempo”.

Il caso CS è simile a quello di UBS. I dettagli sullo stato delle indagini e quando si poteva prevedere una conclusione, non hanno reso la portavoce.

E ‘la prima volta che il PNF, l’autorità inquirente esiste solo dal febbraio 2014 ed è specializzata nella criminalità economica e finanziaria, si esprime a un’indagine contro il CS per favoreggiamento l’evasione fiscale e l’eventuale riciclaggio di denaro e anche lo conferma.

Incursioni contro il CS

Si potrebbe ipotizzare dopo che il PNF ha annunciato alla fine di marzo 2017 di aver scoperto diverse migliaia di conti bancari in Svizzera con fondi non dichiarati.

Lo stesso giorno , CS ha annunciato che le forze dell’ordine hanno condotto ricerche di case nei suoi tre siti a Parigi, Londra e Amsterdam. Collabora con le autorità, ha informato immediatamente il CS. Le incursioni sono anche citate nelle relazioni annuali del CS del 2017 e del 2018 come “questione” .

Il fatto che il PNF esaminato, il CS non aveva commentato. Ora una portavoce della banca ha detto: “Il CS è in atto da aprile 2017 a questo proposito, non sono state notate ulteriori azioni da parte delle autorità francesi”.

Fiducioso come il rivale

Finora, la banca sembra essere al sicuro. Ha perseguito una rigida politica di tolleranza zero per quanto riguarda il denaro dei contribuenti non dichiarati, ha affermato in diverse occasioni.

Nei giorni successivi alla ricerca della casa, il CS era addirittura passato all’offensiva. In diversi giornali internazionali ha pubblicato annunci pubblicitari in cui ha parlato con fiducia della soppressione di tolleranza sopramenzionata per l’evasione fiscale. Dal 2011, i clienti europei hanno dovuto fornire documenti fiscali.

Iqbal Khan , che è a capo dell’International Wealth Management (IWM), è stato inviato al fronte dei media, interrogandosi sui tempi dell’azione internazionale contro il CS.

Un giudizio debole

La campagna CS ha avuto il vento favorevole. Solo poche settimane prima aveva Markus Diethelm , General Counsel di UBS, il poker con il PNF alle estreme conseguenze e ha respinto un pagamento di insediamento, che in base alle informazioni da finews.ch superato di gran lunga sbandierati 1,1 miliardi di euro. La Francia ha quindi portato l’UBS in tribunale e questo febbraio è giunto al verdetto catastrofico di una multa di 4,5 miliardi di euro.Come è noto, ora UBS sta emettendo il verdetto.

È probabile che il rivale CS abbia ragione sul fatto che si trattava principalmente di un processo politico e che i giudici di Parigi avevano debolmente giustificato il verdetto. E lei vuole anche sviluppare la suastrategia per quanto riguarda il processo di nomina .

Lezioni in aula

Ma questo sarà di scarsa utilità per il CS se il PNF termina la sua indagine – così come la sua tolleranza zero pubblicamente annunciata per il denaro nero. Negli Stati Uniti, il CS ha dovuto pagare più di $ 2,6 miliardi di cambiali dopo un verdetto di colpevolezza.

Le assicurazioni dal presidente Urs Rohner , uno è stato abbandonato del business in mare aperto con i clienti degli Stati Uniti così anni fa, a favore dello scambio automatico di informazioni (AIA), non ha aiutato. In tutti i conflitti fiscali con le autorità straniere, si trattava principalmente di incidenti e pratiche commerciali svizzere prima della crisi finanziaria.

Aprendo la strada per il futuro

Naturalmente, lei non commenta come il CS potrebbe ora ritirarsi da un affare fiscale francese. Tuttavia, le lezioni che gli avvocati della CS hanno ricevuto durante il processo UBS a Parigi dovrebbero essere rivoluzionarie per qualsiasi strategia di negoziazione.