Deutsche Bank potrebbe essere perseguita penalmente per riciclaggio di denaro sporco

. Katharina Kort handelsblatt.com 19.6.19

Secondo un rapporto del New York Times, le agenzie federali statunitensi stanno indagando sulla gestione del riciclaggio di denaro da parte di Deutsche Bank. 

Come banca dell'ex imprenditore e oggi presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la casa dei soldi di Francoforte è al centro dell'attenzione.  Fonte: Reuters

Banca tedesca

Come banca dell’ex imprenditore e oggi presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la casa dei soldi di Francoforte è al centro dell’attenzione.(Foto: Reuters)

New York Nuovo guaio per Deutsche Bank negli Stati Uniti . Secondo un rapporto del New York Times, le agenzie federali stanno attualmente esaminando se Deutsche Bank abbia rispettato le leggi antiriciclaggio negli Stati Uniti. Il giornale si riferisce a sette persone che hanno familiarità con la questione.

Come banca dell’ex imprenditore e oggi presidente degli Stati Uniti Donald Trump , la casa dei soldi di Francoforte è al centro dell’attenzione. Recentemente, i rapporti secondo cui la banca aveva ignorato le comunicazioni dei dipendenti sul possibile riciclaggio di denaro avevano ulteriormente danneggiato la reputazione. Si dice che alcuni di questi riferimenti abbiano account interessati della famiglia Trump.

Si dice anche che l’FBI abbia contattato gli avvocati del fischietto Tammy McFadden. McFadden, ex specialista di riciclaggio di denaro presso la Deutsche Bank, ha riferito di aver riferito di mosse sospette nei conti del genero di Trump, Jared Kushner, ma non è successo nulla. La banca l’ha quindi chiusa l’anno scorso.

Secondo il rapporto, le autorità stanno indagando sugli avvertimenti ignorati dei dipendenti di Deutsche Bank e sui fondi illegali che sono stati versati nel sistema finanziario statunitense con l’aiuto di varie banche.

Deutsche Bank informata su richiesta. “Continuiamo a lavorare con le autorità competenti”. La direzione della banca ha detto in passato di non aver trovato prove di riciclaggio di denaro sporco.