Credit Suisse: la procura federale indaga sul riciclaggio di denaro sporco

finews.ch 8.7.19

Il Credit Suisse è coinvolto in un’indagine penale da parte dell’Ufficio del Procuratore Federale con l’accusa di riciclaggio di denaro. Le indagini si concentrano su mafiosi e traffico di droga.

La procedura della procura federale si chiama “Bulco”. Riguarda il sospetto di riciclaggio di denaro qualificato e la partecipazione a un’organizzazione criminale, ha scritto il giornale “La Svizzera nel fine settimana” .

Al centro c’era un padrino bulgaro della mafia, e parlava del commercio di cocaina dal Sud America. L’inchiesta è in corso dal 2008 e, da alcuni anni, contro Credit Suisse (CS).

Attività criminali

“Oltre alle dieci persone fisiche attualmente in carica, il caso criminale è stato esteso a Bank Credit Suisse nel novembre 2013 per presunte carenze nell’organizzazione interna della banca di riciclaggio di denaro qualificato”, ha detto il giornale al procuratore federale. Era la presunzione di innocenza.

Le macchinazioni criminali erano state mascherate da immobili e attività finanziarie, anche in Svizzera. I proventi del traffico di droga erano stati inviati tramite bonifico bancario o nascosti in auto in Bulgaria. Inoltre, si dice che sia stato investito in navi e, tra gli altri a Montreux e Ginevra, nel settore immobiliare.

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