Il giudice incarica BBVA di rivelare segreti, corruzione e corruzione nel “caso Villarejo”

SCAR LÓPEZ-FONSECA ÍÑIGO DE BARRÓN Madrid 29 LUG 2019 – elpais.com

Edificio BBVA, noto come La Vela, a Madrid. LUIS SEVILLANO

Il giudice del tribunale nazionale Manuel García-Castellón ha deciso di accusare BBVA, in quanto entità legale, nel caso Villarejo . Il giudice accusa l’entità dei crimini di corruzione, scoperta e divulgazione di segreti e corruzione negli affari, secondo una nota del tribunale nazionale. Questi sono gli stessi crimini che aveva richiesto alla Procura, che chiedeva che l’entità che presiedeva Carlos Torres fosse accusata in questo pezzo separato il 24 luglio. 

Il magistrato accetta inoltre di richiedere alla banca di designare la persona che ora rappresenterà l’entità dinanzi al tribunale nazionale e che sarà convocata per testimoniare in una data ancora da stabilire. Il magistrato respinge la richiesta di BBVA di comparire nel caso come ferito, cosa a cui si era opposta anche la Procura.

García-Castellón adotta questa decisione “dopo aver studiato il rapporto fornito dalla Procura della Repubblica anticorruzione in cui richiede l’imputazione della banca come entità legale”, secondo la nota. Dopo aver analizzato la documentazione che funziona nel caso, così come quella fornita dalla banca stessa, “il Ministero Pubblico ritiene che da BBVA esistessero contratti e pagamenti illegali alla Cenyt commerciale, il cui proprietario era Villarejo, che interessava diverse aree sensibile della banca e a diversi dirigenti dell’entità, per un periodo di tempo prolungato “, conclude la spiegazione dell’Audizione che avvertiva che l’auto non sarebbe stata fornita quando la causa era segreta.

L’imputazione nota lunedì implica più alla seconda banca spagnola nel caso di presunti pagamenti illegali a Villarejo. Dal dicembre 2010, la legge organica 5/2010, nell’articolo 31 bis del codice penale, stabilisce che potrebbe esserci “la responsabilità della persona giuridica derivata dal comportamento illegale della persona fisica all’interno della struttura aziendale”. Cioè, un’azienda può commettere un crimine quando uno dei suoi dirigenti intraprende un’azione illegale. Ovviamente, non ci sono pene detentive per le aziende, ma possono essere punite con multe significative, perché la società avrebbe potuto beneficiare di queste azioni illegali.

Il tribunale nazionale ha già accusato il 3 luglio otto dirigenti ed ex direttori di BBVA – tra cui l’ex amministratore delegato, Ángel Cano – è stato inteso che i pagamenti effettuati a Villarejo dalla banca, che ha superato i 10 milioni di euro , erano sospettati di essere illegali. Oltre a Cano, Javier Malagón Navas, direttore dell’area Finanza, era nella lista degli accusati; Ricardo Gómez Barredo, ex direttore contabile e consulente della banca turca Garanti; e Ignacio Pérez Caballero, direttore di rete del Commercial Banking in Spagna.

C’è anche Antonio Béjar, fino a venerdì scorso presidente del distretto di Castellana Norte, la società responsabile dell’operazione Chamartín. Béjar ha dichiarato altre due volte dinanzi al giudice, l’ultima volta questa mattina, per il sospetto che avrebbe potuto distruggere qualche tipo di documento relativo alla causa. Tuttavia, dopo la dichiarazione di questa mattina, la Procura ha ritirato la richiesta di cauzione di 500.000 euro che aveva fatto venerdì scorso