Sigillo di qualità del riciclaggio di denaro sporco tra le società di crittografia nel corso

| di Jeffrey Vögeli finews.ch 2.8.19

VQF sigillo crittografico di qualità

Nonostante l’hype, le criptovalute nel settore finanziario non sono ancora completamente accettate. Tuttavia, per un’importante organizzazione nel centro finanziario, il settore ha già una percentuale sostanziale di membri. 

Nel contesto del business delle criptovalute, questo è di solito un avvertimento standard: le valute virtuali sono presumibilmente create per il riciclaggio di denaro. 

Il timore è uno dei motivi dell’atteggiamento cauto di molte banche nei confronti delle società in questo settore, di cui anche finews.ch ha già riferito più volte . Tuttavia, come altre cosiddette parabank, come gestori patrimoniali indipendenti, anche le società di crittografia possono aderire a un’organizzazione di autoregolamentazione (SRO). 

Riconosciuto da Finma

Includendoli in una tale società, una società viene monitorata per il rispetto degli obblighi previsti dalla legge sul riciclaggio di denaro. Pertanto, i membri hanno un sigillo di approvazione, che riconosce anche l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma). 

L’adesione è quindi popolare: presso l’Associazione per la garanzia della qualità dei servizi finanziari (VQF) già un buon 7% dei membri ha un cripto-correlato. Come ha affermato il co-CEO Simon Wälti su richiesta di finews.ch . Esattamente 88 membri rientrano in questa categoria. 

Nessuna conclusione possibile

“Questa cifra riflette un’istantanea che può variare nel corso dell’anno a causa di possibili nuovi membri e di abbonamenti annullati in questo settore”, ha aggiunto Wälti. “Di conseguenza, questo numero riflette gli attuali membri delle criptovalute e non consente alcuna conclusione su prelievi o domande in sospeso.”

Il VQF è la più grande organizzazione di autoregolamentazione in Svizzera e dovrebbe quindi essere rappresentativo della piazza finanziaria. Poiché non esiste una legge blockchain esplicita in Svizzera – a differenza del Liechtenstein – le società di crittografia devono adattarsi alle strutture esistenti del settore finanziario. 

L’appartenenza ad organizzazioni come la VQF è un modo relativamente basso di ottenere legittimità. Alcuni lo hanno capito presto: Bitcoin Suisse , un pioniere della scena crittografica svizzera, era già diventato membro nel 2014 – secondo la sua stessa dichiarazione, come la prima azienda del settore. 

Le società di criptovalute vogliono di più

Wälti non poteva dire da quanto tempo le società di criptovaluta rappresentavano già una percentuale significativa dei membri: “Un’osservazione delle tendenze non è possibile dalla nostra posizione. Tuttavia, si può dire che sono ancora inoltrate nuove domande di adesione per attività commerciali nell’area crittografica. »

Nel frattempo, tuttavia, diverse società hanno anche previsto permessi più estesi: Bitcoin Suisse è tra le società che hanno richiesto una licenza bancaria da parte di Finma . Diverse società di criptovalute sperano anche in una licenza per commercianti di valori mobiliari.