Sulle tracce delle mafie degli idrocarburi: 500 milioni di persone truffate

elmundo.es 23.9.19

Quattro tribunali del tribunale nazionale rintracciano i soldi rubati a causa del mancato pagamento dell’IVA

10 anni fa l’Unione Europea ha dato il via libera alla liberalizzazione del mercato degli idrocarburi . Quattro anni dopo, nel 2013, la Spagna ha approvato una legge per adattarsi al nuovo regolamento comunitario e consentire la distribuzione e la vendita al dettaglio di prodotti petroliferi, autorizzando l’ingresso di piccole imprese e spezzando il monopolio delle multinazionali.

Da allora, l’ Unità operativa centrale (UCO) della Guardia civile ha smantellato otto organizzazioni criminali dedite alla frode di denaro al Tesoro evitando l’IVA. In totale, sono stati frodati 510 milioni di euro , di cui 484 milioni sono seguiti da quattro delle sei Corti d’istruzione centrali detenute dal tribunale nazionale.

Reati di riciclaggio di denaro, organizzazione criminale, contro il Tesoro pubblico, falsità documentarie, reati contro la libera concorrenza e contro i consumatori. “Crimini complessi”, come definito da un comandante del gruppo UCO di crimini economici, che riconosce che i governi del giorno stanno ancora facendo “niente per fermare questo”. “Ci sono spacciatori che investono denaro in questi complotti. Sono organizzazioni che hanno molti mezzi”, ha detto questo agente, responsabile delle indagini.

” Repsol o Cepsa possono vendere prodotti a queste organizzazioni che deludono, ma non lo sanno nemmeno”, avverte questo comandante, avvertendo che “è un modo per mettere soldi in Spagna per lavarli”.

I CASI PIÙ RILEVANTI

Appena tre anni dopo che l’Europa ha autorizzato la liberalizzazione di questo mercato, anche prima che la Spagna approvasse la legge, l’UCO, in un’azione coordinata con l’Agenzia delle Entrate, ha affrontato quello che è stato il primo grande colpo alle mafie esplose Con i carburanti. Il 16 luglio 2012, agenti della Guardia Civile hanno arrestato 30 persone dopo aver fatto 23 perquisizioni in case e aziende e intervenendo beni per un valore di 55 milioni. L’operazione è stata chiamata Bashnya e ha scoperto una frode di 120 milioni di euro. È il primo caso contro le mafie degli idrocarburi che è stato presentato al tribunale nazionale, al tribunale centrale dell’istruzione 4, poi diretto dal magistrato Fernando Andreu . Oggi è il giudice José Luis Calama L’istruttore di questa causa.

Un anno di questa operazione non è stato neppure compiuto quando l’UCA ha smantellato un altro complotto che ha falsato il Tesoro di oltre 100 milioni per il mancato pagamento dell’IVA. È la cosiddetta operazione Walkers (2013), in cui 17 persone sono state arrestate e un milione di euro in contanti è stato trovato pronto per essere inviato a Hong Kong. I ricercatori considerano questo paese, insieme a Svizzera, Singapore e Emirati Arabi Uniti, le destinazioni del denaro da sbiancare.

Questa causa, battezzata come caso Petromiralles , continua ad essere istruita presso la Corte Centrale dell’Istruzione 6, dopo essere già passata anche da due istruttori di magistrati – Eloy Velasco e Manuel García Castellón -. La procura anticorruzione lo qualifica nella sua ultima relazione di attività per il 2019 come uno dei casi più “pertinenti e complessi” su cui indagare.

Negli ultimi cinque anni, altre sei nuove reti sono state smantellate da UCO e Agenzia delle Entrate, scoprendone una media ogni anno. Quattro sono indagati dal tribunale nazionale e gli altri due sono istruiti nei tribunali territoriali. Nel 2014 e 2015, due organizzazioni hanno smantellato 25 milioni sono state smantellate. Queste sono le operazioni di Nehar e Zelote , rispettivamente. Il primo di questi continua nella corte centrale dell’istruzione 3, sotto la direzione del magistrato María Tardón . Questa operazione ha comportato l’arresto di 106 persone e l’intervento di merci per oltre 50 milioni di euro.

Nel 2016 l’ operazione Reata è stata eseguita , istruita a Siviglia e ha scoperto una frode di 11 milioni. Alla fine dello stesso anno, l’ operazione Burlao è stata effettuata , in coordinamento con la dipendenza dell’Agenzia delle Entrate di Valencia, Eurojust ed Europol. Sono state arrestate 26 persone, alcune delle quali in Portogallo e in Italia. È stata scoperta una frode di 25 milioni di euro. Il giudice José de la Mata , capo della Corte centrale di istruzione 5, è istruttore di questa indagine.

Gli ultimi due frame sono stati smantellati nel 2019 con le operazioni Drake e Nigra . Tra questi, 150 milioni furono truffati, diventando il più grande colpo mai affrontato con il crimine organizzato associato al settore degli idrocarburi. Le indagini sono svolte dai tribunali centrali 4 e 6, rispettivamente. Le mafie continuano ad agire e “niente” le ferma.