Scandalo del RICICLAGGIO DI DENARO Indagini presso la Deutsche Bank a causa dello scandalo di Danske

. Yasmin Osman HANDELSBLATT.COM 25.9.19

L’accusa verifica se Deutsche Bank ha segnalato transazioni sospette a Danske Bank. Sono circa 12,5 milioni di euro.

Francoforte La Deutsche Bank è nuovo problemi a causa della loro precedente rapporto d’affari con Danske Bank in casa: la sede di Francoforte sta indagando la banca con l’accusa di aiuti per il riciclaggio di denaro . Queste sono transazioni della filiale estone di Danske Bank . La Deutsche Bank ha confermato di aver ricevuto una visita da pubblici ministeri e funzionari dell’Ufficio federale di polizia criminale.

“Deutsche Bank ha già approfondito il problema stesso”, ha affermato un portavoce. Per quanto possibile, l’istituto ha rilasciato volontariamente i documenti richiesti e continuerà a collaborare con l’accusa.

Il pubblico ministero di Francoforte ha confermato che stanno indagando su una “banca di Francoforte”. Poiché la banca collabora e rilascia volontariamente documenti, non è stata necessaria una ricerca formale. Le misure, che la “Süddeutsche Zeitung” aveva segnalato per prime, sono iniziate questo martedì e sono durate anche questo mercoledì.

Le autorità stanno indagando sulla banca sospettando di aiutare e favorire il riciclaggio di denaro, ha riferito a Handelsblatt un rappresentante della procura. Si tratta della questione se la banca abbia emesso rapporti di transazione sospetti troppo tardi o per niente. Verranno esaminate transazioni per un valore di 12,5 milioni di euro. Il periodo coperto dall’inchiesta sarà compreso tra il 2014 e il 2018. È stato riferito che questa indagine è stata condotta contro un ex impiegato di banca.

Tra il 2007 e il 2015 Deutsche Bank è stata la corrispondente banca di Danske Bank e la filiale estone di Danske Bank. Attraverso la filiale estone, si dice che l’istituto danese abbia introdotto clandestinamente fondi sospetti dall’Est Europa nel mondo. L’istituto aveva bisogno dell’aiuto di banche straniere.

Deutsche Bank ha concluso i suoi rapporti con Danske nel 2015. Fino a quel momento, tuttavia, aveva inoltrato transazioni per un volume di 150 miliardi di euro per la filiale estone. Quella era la parte del leone delle somme – almeno sospette – dei pagamenti che fluivano in Occidente in quel momento.

Il problema per l’Istituto di Francoforte: anche dopo il 2015, la banca aveva ancora l’obbligo di segnalare alle autorità transazioni sospette. La banca ha emesso un rapporto sulle transazioni sospette a gennaio 2019, riferendosi a transazioni passate, hanno riferito i pubblici ministeri. Ciò spiega il periodo indagato, che durerà fino al 2018 e quindi va oltre il rapporto commerciale con Danske Bank.

L’indagine è pericolosa per la casa dei soldi. Infine, non è chiaro se le autorità statunitensi accetteranno il caso, il che potrebbe comportare ulteriori sanzioni: la maggior parte delle transazioni di Danske sono state inoltrate da Deutsche Bank attraverso la sua controllata americana. Il supervisore finanziario Bafin ha già condannato la banca l’anno scorso per migliorare ulteriormente i suoi controlli sul riciclaggio di denaro.

Sorge ancora la questione se Deutsche Bank avrebbe dovuto notare in precedenza che somme insolitamente grandi venivano trasferite attraverso la piccola filiale estone di Danske a ovest.

Corpo degli ex leader Danske in Estonia trovato

Nel frattempo, l’ex capo della Danske Bank in Estonia, Aivar Rehe, è stato trovato morto. Un portavoce della polizia estone ha confermato i rapporti. I cervi erano scomparsi da lunedì.

Rehe gestiva la filiale di Danske Bank in Estonia dal 2007 al 2015. A quel tempo i pagamenti sospetti erano passati attraverso la banca. In diversi paesi, anche negli Stati Uniti, viene indagato contro l’Istituto. Il cervo non è stato condotto qui come sospetto, ma come testimone, ha detto un portavoce del procuratore.

Inoltre l’autorità di vigilanza bancaria esorta Deutsche Bank a risolvere il conflitto di interessi di un consiglio di vigilanza: Jürg Zeltner dovrebbe decidere di assumere un posto di lavoro.