Il tribunale nazionale accusa l’ex presidente della BBVA Francisco González per il caso Villarejo

expansion.com 14.11.19

Francisco González, ex presidente di BBVA.  Catene JM EXPANSION

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Il giudice cita Juan Asúa il 19 novembre, consigliere dell’attuale presidente della BBVA, Carlos Torres, come indagato per crimini di corruzione e divulgazione segreta.

Il capo della Corte Centrale di Istruzione numero 6 del Tribunale Nazionale, Manuel García Castellón, ha accettato di convocare come presunti crimini di corruzione e rivelazione di segreti l’ex presidente della BBVA Francisco González, che è stato convocato per i prossimi 18 di Novembre in relazione ai contratti con il commissario in pensione e nella prigione provvisoria José Manuel Villarejo, come riferito a Europa Press da fonti legali.

La denuncia, firmata questo giovedì, si presenta su richiesta della Procura della Repubblica anticorruzione nell’ambito del numero separato 9 del caso che indaga sulle presunte attività illegali del commissario in pensione e nella prigione provvisoria José Manuel Villarejo, che avrebbe svolto vari compiti per BBVA da oltre un decennio e fatturare in cambio un importo di circa 10 milioni di euro.

Allo stesso modo, il giudice ha richiesto lo stesso 18 novembre all’ex direttore della comunicazione dell’entità, Javier Ayuso, sebbene nel suo caso la citazione sia come testimone; e il ricercato Antonio Bonilla, un agente di polizia che ha lavorato in seconda attività per una delle società di Villarejo e che è già accusato in altre parti del caso.

Come indagato e anche per crimini di corruzione e rivelazione di segreti, il giudice cita Juan Asúa, capo dell’attuale presidente dell’entità finanziaria, Carlos Torres, il 19 novembre , che nel dicembre 2018 lo ha nominato Senior Advisor del Presidente ; ed Eduardo Arbizu, che fino allo scorso luglio, quando era stato licenziato quando era nota la denuncia di BBVA, ricopriva la carica di capo del Regolamento interno e del controllo di BBVA.

Responsabili legali e BBVA

Nella stessa data, accettò di citare l’ex Capo dei rischi dell’entità, Manuel Castro; e il successivo responsabile dei servizi legali, José Manuel García Crespo e Eduardo Ortega, tutti indagarono per gli stessi crimini, secondo le stesse fonti consultate da Europa Press.

L’indagine di questo brano avrà un nuovo impulso dal prossimo lunedì, quando oltre a quelli menzionati saranno chiamati a dichiarare la banca stessa come entità legale, in una citazione che è stata sospesa due volte per motivi all’ordine del giorno del tribunale e relative alla difesa, e che si materializzerà il 20 novembre, secondo le fonti consultate.

Inoltre, il giudice ha in programma di rilasciare una dichiarazione al riguardo alle persone intorno a Villarejo, come il poliziotto che ha lavorato per una delle sue società, Antonio Bonilla, in seconda attività e che è già accusato in altre parti del caso, per la partecipazione che poteva avere nell’esecuzione degli ordini fatti per la BBVA  e ciò andava dai presunti compiti di spionaggio a frustrare l’ingresso nella banca della società di costruzioni Sacyr , per fermare la presunta estorsione di un’associazione di consumatori attraverso l’analisi della situazione del delinquente come Martinsa o Prasa.

Alte posizioni investigate

Le indagini sono seguite nel nono pezzo separato di questa macrocause che ha già 18 diverse linee di ricerca e dovrebbe superare le venti prima della fine dell’anno, data la moltitudine di “progetti” e clienti del “clan para-polizia” Mafioso che avrebbe guidato Villarejo attraverso le sue compagnie e di cui ha registrato gli oltre 40 terabyte di informazioni intervenute al momento dell’arresto, nel novembre 2017.

In totale, una dozzina di posizioni senior della banca al momento della conclusione di questi contratti sono state chiamate a testimoniare come indagato presso il tribunale nazionale, tra cui l’ex CEO dell’entità, Angel Cano, e l’ex capo della sicurezza, Julio Corrochano, di che si presume sia l’interlocutore di Villarejo e per il quale il giudice ha imposto una cauzione di 300.000 euro.

Inoltre, il suo sostituto nella posizione, Inés Díaz Ochagavia, è sotto inchiesta; il capogruppo nel team di sicurezza della banca Nazario Campo Campuzano; il direttore della Commercial Banking Network presso l’entità Ignacio Pérez Caballero; quello che era a capo dei rischi per la Spagna e il Portogallo e in seguito responsabile per BBVA Real Estate Antonio Béjar González, membro fino al 2018 del comitato di gestione Ricardo Gómez Barredo e il suo ex direttore delle finanze, Javier Malagón Navas.

Tutti tranne Béjar, che ha già assistito diverse volte al Tribunale nazionale e ha rilasciato una dichiarazione, hanno accettato il loro diritto a tacere a causa della segretezza del procedimento, che impedisce alle persone colpite di sapere cosa funziona nella causa contro loro. 

Tuttavia, BBVA ha annunciato la sua assoluta disponibilità a collaborare con la giustizia, a cui avrebbe già presentato un rapporto “forense” incaricato espressamente di conoscere i dettagli delle relazioni con il mercantile di Villarejo durante il palcoscenico sotto la lente d’ingrandimento, quando ha presieduto la Entità di Francisco González.