Swissquote: indagine per presunta evasione fiscale

finews.ch 28.11.19

La più grande banca online svizzera Swissquote ha le autorità giudiziarie al suo interno. Al centro dell’indagine sono una banca di Porto Rico e un principe abbagliante dal Belgio.

In questo caso, potrebbe ammontare a centinaia di milioni: la banca online Swissquote ha segnalato uno dei suoi clienti all’Ufficio federale di riciclaggio di denaro (MROS).

Questa è una banca a Puerto Rico chiamata Blue Ocean, che ha aperto un conto collettivo presso Swissquote con diverse centinaia di milioni di franchi da vari clienti. Secondo un rapporto dello svizzero di lingua francese “24heures” , Swissquote sembrava già in dubbio alcuni mesi fa, soprattutto perché Blue Ocean commercia a Neuchâtel con il gruppo Helin guidato dal principe belga  Henri de Croÿ e suo fratello.

Helin è già sotto inchiesta in Francia e Svizzera, poiché il gruppo è sospettato di aiutare i ricchi belgi nell’evasione fiscale. A Ginevra un certo numero di clienti ha già presentato un procedimento penale a carico del gruppo per aver perso diversi milioni di franchi nel “costrutto esotico Helin”.

Predicato sul riciclaggio di denaro

Secondo l’articolo, il capo di Blue Ocean doveva venire alle autorità di Ginevra a settembre quando Swissquote ha presentato il rapporto MROS. All’epoca dichiarò di aver ricevuto almeno 63 milioni di franchi dai clienti del gruppo Helin quando il gruppo Helin era coinvolto in un caso di frode negli Emirati Arabi Uniti.

Secondo «24heures», il procuratore di Ginevra avrebbe dovuto inviare a Swissquote un ordine di sequestro che richiedeva la consegna di numerosi documenti e documenti. Le indagini su Blue Ocean si concentrerebbero sul sospetto di un reato fiscale qualificato. 

Né Swissquote né la magistratura di Ginevra hanno voluto commentare il rapporto. Alla sua udienza di settembre, il capo della Blue Ocean ha affermato che la sua compagnia era stata vittima in questo caso, poiché ha anche perso $ 1,5 milioni a causa di problemi legali del gruppo Helin.