Perché le procedure antiriciclaggio non funzionano

Carlo Lombardini, avvocato al Bar di Ginevra, professore all’Università di Losanna

Pubblicato domenica 1 dicembre 2019 letemps.ch

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Se una banca perde il riciclaggio di denaro, deve trovarsi a livello del consiglio di amministrazione e dell’alta dirigenza.

© REUTERS / Sergio Moraes

Le autorità giudiziarie sembrano ritenere di poter rinunciare a provare l’origine criminale dei fondi e che qualsiasi transazione bancaria costituisce un riciclaggio di denaro

Le autorità giudiziarie svizzere hanno dichiarato di voler perseguire le istituzioni, in particolare in caso di riciclaggio di denaro e corruzione. Sono in corso vari procedimenti. Una banca può essere ritenuta responsabile “se deve essere incolpata per non aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli necessarie per prevenire un reato” (Articolo 102, paragrafo 2, PC).

Per dimostrare l’assenza di misure organizzative ragionevoli, l’autorità criminale vorrà utilizzare le conclusioni della Finma se ha avviato procedure di esecuzione. Art. LFinma consente una cooperazione molto ampia tra l’autorità criminale e l’autorità di controllo. Un gran numero di documenti e informazioni riservate fornite dalla banca a Finma sia in termini di obbligo di collaborazione sia di speranza che l’autorità sia indulgente nella valutazione della situazione, è pertanto reperibile nel fascicolo. criminale.

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