Il misterioso commerciante di Ginevra al centro del commercio internazionale di insider

Sébastien Ruche, letemps.ch 10.1.20

Un finanziere collegato a Ginevra è accusato di aver incassato 70 milioni di dollari sulla base di informazioni illegali tra Grecia, Stati Uniti e Asia. Collabora con la giustizia americana

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Questa settimana a New York, un finanziere di Ginevra ha spiegato in dettaglio come ha effettuato il trading di informazioni privilegiate all’interno di una rete internazionale. 

© Mary Altaffer / AP Foto via Keystone

Ha 49 anni e si è dichiarato colpevole di 38 conteggi di insider trading. Un finanziere che ha portato il suo viaggio a Ginevra è il principale testimone del processo a un presunto membro di una rete di delinquenti finanziari, aperto lunedì a New York. Mercoledì scorso, il Genevan, che ha collaborato con le autorità dal suo arresto in Serbia nel 2018, ha spiegato come ha guadagnato $ 70 milioni in quindici anni di investimenti – il suo accordo con il sistema giudiziario americano implica che deve tornare 49 milioni.

Secondo l’accusa, è l’elemento centrale di una rete attiva tra Europa, Asia e Stati Uniti. I suoi membri hanno utilizzato informazioni privilegiate per investire in (azioni di) società farmaceutiche mentre cercavano di anticipare grandi movimenti, ad esempio nel caso di fusioni e acquisizioni.

Collezionista d’arte e fidanzata dei banchieri

Per ottenere questi suggerimenti, il Genevan (che ha anche vissuto in Grecia, Gran Bretagna, Francia, Libano e Emirati Arabi durante i fatti) ha pagato in contanti ai banchieri d’affari. Uno di loro, che all’epoca lavorava per Goldman Sachs, si è dichiarato colpevole lunedì a New York. Un altro collezionista d’arte francese ben collegato era un’altra delle sue fonti, così come una fidanzata che gli aveva inconsapevolmente dato informazioni sulle imminenti fusioni tra compagnie minerarie – la sua specialità nel suo lavoro, secondo Bloomberg.

Per far muovere i prezzi, il testimone chiave ha anche trasmesso informazioni ai media finanziari, incluso Bloomberg. Il Genevan, la cui società è in liquidazione, ha anche ammesso di aver condiviso le sue informazioni con un altro finanziatore con sede a Ginevra, di origine turca, consentendogli di evitare una perdita considerevole in una transazione. Quest’ultimo era stato sospettato di insider trading durante l’acquisizione di Arch Chemicals da parte di Lonza nel 2011. Anche la sua società di Ginevra è in liquidazione.

Il commerciante che sta attualmente testimoniando a New York si era imbarcato in finanziamenti quindici anni fa con 3 milioni ottenuti per eredità e grazie alla vendita di una barca. In precedenza aveva sperimentato fallimenti nell’importazione di caffè o nella vendita di sigarette e diamanti.

Oltre 100 milioni di profitti

Il processo in cui appare è quello di un uomo d’affari greco, il cui padre era seduto nel consiglio di amministrazione di un’azienda farmaceutica con sede a Boston, Ariad Pharmaceuticals. Si sospetta che il figlio abbia trasmesso le informazioni ottenute da suo padre al proprietario di un ristorante. Quest’ultimo, anch’esso greco e con sede a New York, li avrebbe a loro volta condivisi con il commerciante di Ginevra e almeno altre 16 persone, anche in Asia.

I membri della presunta rete hanno investito nell’azione Ariad, tra gli altri. I pubblici ministeri hanno attribuito loro più di 50 transazioni sospette, che si dice abbiano generato profitti illegali per oltre 100 milioni di dollari. Le sanzioni possono andare fino a 25 anni di carcere. Il commerciante di Ginevra spera in una pena più leggera in cambio della sua collaborazione.