Credit Suisse sullo scandalo del Mozambico: gli altri sono da biasimare

| di Peter Hody finews.ch 25.2.20

Il Credit Suisse non pensa a rinunciare a pretese nei confronti del Mozambico. La risposta della banca svizzera alla causa del paese africano impoverito, disponibile su finews.ch, è piena di cinismo.
La risoluzione della corruzione e dello scandalo del credito sul paese del Mozambico sudafricano sudorientale con l’importante partecipazione del Credit Suisse (CS) è al suo quinto anno.
I regolatori bancari coinvolti nell’inchiesta, la Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito e la Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma), rimangono in silenzio sulla situazione.
Conosciuto casi giudiziari – con sorprendente assoluzione di uno dei principali colpevoli in un tribunale degli Stati Uniti – così come la causa intentata contro lo Stato del Mozambico, il Credit Suisse (CS) e il suo sottoposto alla difesa di Londra High Court e domanda riconvenzionale.
Accusa: conformità CS non riuscita
Il sito di notizie svizzero “Infosperber” ha recentemente lanciato sia la denuncia del Mozambicocosì come la domanda riconvenzionale CS originale pubblicato.
Come riportato, il Mozambico richiede a CS di rinunciare a una parte dei prestiti dallo Stato. È il cosiddetto prestito Proindicus per un importo di $ 622 milioni. Perché: conformità CS non riuscita nel processo di prestito.
La risposta e la domanda riconvenzionale degli avvocati CS si estende a 114 pagine ed è essenzialmente inteso a dimostrare che la grande banca svizzera non avrebbe potuto sapere che i suoi partner nel settore dei prestiti, vale a dire lo stato del Mozambico e il cantiere Privinvest, erano corrotti e denaro nel Ramificato oltre $ 200 milioni.
Nessuna responsabilità
Il CS non era inoltre responsabile dei crimini dei suoi banchieri d’investimento Andrew Pearse , della sua compagna Detelina Subeva e Surjan Singh . Inoltre, CS non aveva alcuna responsabilità in merito alla segretezza di ulteriori prestiti in Mozambico quando era necessaria una prima ristrutturazione del debito. Il Mozambico deve pertanto rispettare la garanzia statale e rimborsare integralmente il prestito in questione, compresi gli interessi.
Quando si legge la domanda riconvenzionale del CS, non si può evitare di accusare gli avvocati e la grande banca del cinismo. Molto spazio nelle 114 pagine è dedicato alla critica degli errori formali nella causa in Mozambico e alla sua presunta inesattezza.
CS si muove su ghiaccio sottile
Il CS si muove su ghiaccio sottile. Per quanto riguarda la garanzia statale, fa affidamento sulla firma dell’ex ministro delle finanze Manuel Chang , che ha dimostrato di svolgere un ruolo chiave nell’intero caso di corruzione. Inoltre, il CS ammette che i prestiti erano troppo elevati e che il ministro delle finanze aveva superato i suoi poteri. Ma a quel tempo, non sapeva nulla di una corrispondente norma costituzionale.
Il CS afferma di aver saputo del rischio generale di corruzione in Mozambico. Tuttavia, la grande banca non può spiegare perché oltre $ 2 miliardi in diverse tranche siano andati direttamente a Privinvest, una società gestita dal miliardario franco-libanese Iskandar Safa , nonostante il fatto che gli accordi di prestito fossero stati conclusi con le società semi-pubbliche del Mozambico.
Fare affari con clienti indesiderati
Il proprietario di Privinvest, Safa, era noto al CS. Quando quest’ultimo ha voluto aprire un conto presso la banca nel 2010, CS lo ha respinto perché i rischi erano troppo elevati. Il membro del gruppo CS Fawzi Kyriakos-Saad ha anche messo in guardia contro Safa nel processo di conformità per i prestiti del Mozambico e lo ha chiamato “Master of Kickbacks”.
Gli avvocati di CS ora stanno scrivendo che Safa è stato rimosso dalla corrispondente lista “Worldcheck” di persone a rischio aumentato poco dopo essere stato rifiutato da CS per la prima volta come cliente. Safa è stata assolta in tutti i procedimenti legali.
Cambiare le pagine al volo: nessun problema per il CS
Anche il ragionamento della grande banca secondo cui non era responsabile del fatto che l’esistenza di ulteriori prestiti ai creditori del Mozambico fosse tenuta segreta sembra sottile. Pearse ha anche ristrutturato il prestito del tonno (ematum), ma lo ha fatto come capo della società di Zurigo Palomar Capital Advisors, che ha fondato nel 2013 insieme a Privinvest.
Il CS era a conoscenza della rinnovata partecipazione di Pearse al prestito in Mozambico, ma non ha fatto nulla al riguardo. Pearse ha lavorato come consulente in Mozambico.