Accordo lieve per i riciclatori di denaro nel caso di corruzione di Petrobras

Christian Brönnimann tagesanzeiger.ch 26.2.20

Un costante riciclatore di denaro scende alla leggera. Il Tribunale penale federale accetta un accordo negoziato dall’avvocato e consigliere nazionale della FDP Christian Lüscher.

Lo scandalo di Petrobras manterrà il procuratore federale occupato più a lungo: serbatoi di petrolio a Cubatão, in Brasile.  Foto: Paulo Whitaker (Reuters)

Lo scandalo di Petrobras manterrà il procuratore federale occupato più a lungo: serbatoi di petrolio a Cubatão, in Brasile. Foto: Paulo Whitaker (Reuters)

Un gestore patrimoniale svizzero-brasiliano non deve andare in prigione, anche se ha lavato oltre $ 60 milioni e ha contribuito con $ 35 milioni di tangenti . Mercoledì il Tribunale penale federale di Bellinzona ha approvato un accordo corrispondente tra il gestore patrimoniale e il pubblico ministero.

È circa il 51enne Bernardo F. Ha confessato di aver diretto i flussi di milioni di dollari a favore di due impiegati corrotti della compagnia petrolifera brasiliana Petrobras. Per fare questo, ha usato 21 conti bancari svizzeri, la maggior parte dei quali per conto di società di cassette postali anonime.

La procura federale si è occupata del caso usando la procedura abbreviata. Ciò significa che Bernardo F. ha collaborato con gli investigatori e in cambio le due parti hanno concordato una sentenza prima di andare in tribunale. Il giudice federale Nathalie Zufferey ha approvato la procedura e la punizione mercoledì. La frase è ora definitiva.

La pena: 16 mesi di carcere. Se Bernardo F. non diventerà più tortuoso nei prossimi cinque anni, non dovrà in realtà servire un giorno libero. Inoltre, l’ufficio del procuratore federale ha imposto una richiesta di risarcimento di $ 1,6 milioni, che è approssimativamente l’ammontare dei fondi sequestrati. Tuttavia, questo è significativamente inferiore ai provati pagamenti delle commissioni che il gestore patrimoniale ha ricevuto per i suoi servizi, vale a dire $ 2,4 milioni.

Altri riciclatori di denaro devono andare in prigione

Bernardo F. scende relativamente leggermente. Il giudice Zufferey ha dichiarato che la sentenza era vicina al limite di ciò che la corte poteva ancora accettare. Lo scorso ottobre, il Tribunale penale federale ha imposto una pena significativamente più severa in un caso di riciclaggio di denaro che comporta somme minori. Ha condannato un ex banchiere non ammesso della filiale di Zurigo di Morgan Stanley a due anni e mezzo di reclusione, metà dei quali viene eseguita per 15 mesi. L’ex banchiere aveva lavato 21,7 milioni di euro a favore di un politico greco corrotto.

 Consiglio nazionale della FDP e avvocato d’affari Christian Lüscher. Foto: Keystone

Bernardo F. ha tratto beneficio dal fatto di aver collaborato con gli investigatori e riconosciuto la gravità delle sue azioni. Nel breve sondaggio del giudice Zufferey di mercoledì è emerso chiaramente quanto estesa fosse la cooperazione. Bernardo F. non solo ha divulgato volontariamente determinati flussi di cassa che gli investigatori non avrebbero trovato di propria iniziativa, ma ha anche testimoniato in altri due procedimenti penali.

Uno di questi è la causa contro la banca del Ticino PKB, che è profondamente nello scandalo di Petrobras. Il procuratore Cynthia Beauverd ha sottolineato nel suo voto l’importanza delle informazioni di Bernardo F. per gli investigatori. Il complesso di Petrobras è una delle indagini più estese della procura federale.

“Ottima collaborazione”

Il giudice Zufferey ha anche attestato Bernardo F. di una “eccellente collaborazione” con gli investigatori. Quando ha visto le registrazioni video delle sue interviste, ha visto con i suoi occhi quanto fosse aperto e impegnato a fornire informazioni. Bernardo F. ha assicurato che avrebbe continuato a sostenere gli investigatori in futuro.

Bernardo F. poteva contare su un importante avvocato: Christian Lüscher, consigliere nazionale della FDP a Ginevra. Solo due settimane prima che l’accordo tra il cliente di Lüscher e l’ufficio del procuratore federale, che era stato ora approvato, fosse stato concluso lo scorso autunno, Lüscher aveva fatto una campagna con veemenza in parlamento per la rielezione dell’avvocato federale Michael Lauber, che all’epoca era stato gravemente colpito. Ciò portò a Lüscher l’incarico di mescolare gli interessi del suo cliente con la politica – un’accusa che Lüscher nega categoricamente.