Il commerciante svizzero fa causa a Deutsche Bank per frode sulla Cina

e bloomberg.com 2.3.20

La società svizzera di commercio di materie prime Mercuria Energy Group Ltd. ha citato in giudizio Deutsche Bank AG , accusando la frode di uno scandalo cinese nel deposito di metalli.

Mercuria, guidata da un trio di ex dirigenti della Goldman Sachs Group Inc. , sostiene che nel 2014 Deutsche Bank non è riuscita a consegnare alluminio per un valore di circa 21,8 milioni di dollari che avrebbe dovuto essere immagazzinato in un magazzino a Qingdao, in Cina.

Mercuria è stata tra le case commerciali più colpite dalla ricaduta di una frode su vasta scala commessa nei porti cinesi di Qingdao e Penglai. Le entrate del magazzino sono state contraffatte e il metallo è stato venduto più volte a diversi acquirenti a metà 2014. È stato anche affermato che i metalli sono stati promessi più volte a garanzia di prestiti, portando a centinaia di milioni di dollari di svalutazioni bancarie e accantonamenti da parte di commercianti tra cui Mercuria.

“È emerso che l’alluminio non era nel magazzino e / o non esisteva affatto al momento in cui gli impegni di rilascio sono stati emessi a seguito di una frode su vasta scala”, ha affermato una sussidiaria di Singapore della Mercuria in documenti depositati nell’High di Londra Corte di giustizia.

Deutsche Bank è stata “ingiustamente arricchita” a spese di Mercuria, ha affermato la società di trading nella causa, che è stata presentata a novembre. Mercuria sta cercando $ 23,5 milioni in totale, si legge nella richiesta.

Un portavoce della Mercuria a Ginevra ha rifiutato di commentare il caso e l’avvocato dello studio non ha risposto alle richieste di commento. Un portavoce della Deutsche Bank ha rifiutato di commentare.

Mercuria ha risolto una controversia legale con Citigroup Inc. nel 2016 in un caso separato ma correlato. Nel 2015 Mercuria aveva fatto causa alla banca americana chiedendo danni per $ 270 milioni .

Come la controversia con Citi, la pretesa della Deutsche Bank è incentrata sui pagamenti relativi alle vendite garantite da metalli e alle operazioni di riacquisto. Conosciuto come “pronti contro termine”, un commerciante vende metallo a una banca con un accordo per riacquistare lo stesso metallo o equivalente per un prezzo più alto in un secondo momento.