Mauritius aggiunta al greylist del GAFI

internationalinvestment.net 4.3.20

Mauritius aggiunta al greylist del GAFI

Mauritius è stata aggiunta al greylist della Financial Action Task Force (FATF), un elenco di giurisdizioni con carenze nei loro regimi per contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione.

La decisione del GAFI è un duro colpo per la nazione insulare dell’Oceano Indiano, che ha cercato di abbandonare la sua immagine di paradiso fiscale, in particolare dopo lo scandalo delle Mauritius Leaks . Mentre la giurisdizione si unisce al Pakistan nella greylist, gli investitori in India sono preoccupati di ciò che il danno reputazionale potrebbe fare ai loro portafogli.

Mauritius è la seconda fonte di investimenti di portafogli esteri (FPI) in India, dopo gli Stati Uniti, ed è rimasta tale nonostante la modifica dei trattati fiscali tra i due paesi nel 2017.Una lista grigia del GAFI è una grande bandiera rossa per investitori sofisticati “

Il Securities and Exchange Board of India (Sebi), regolatore di mercato indiano, ha affermato che gli investitori di Mauritius continueranno a essere ammessi alla registrazione anche se il paese insulare è stato inserito nella lista greylist.Tuttavia, i fondi esteri con sede a Mauritius saranno soggetti a maggiori conoscenze del cliente (KYC), conformità e controllo normativo, ha affermato Sebi. I gestori di fondi, tuttavia, erano scettici sul fatto che Sebi consentisse loro di registrarsi come investitori di portafoglio esteri (FPI) ai sensi dei regolamenti.

“Una lista grigia del GAFI è una grande bandiera rossa per gli investitori sofisticati. In genere vogliono indirizzare le loro strutture al di fuori delle giurisdizioni che non attirano forti restrizioni dal GAFI. Quindi, anche se Sebi continuerà a concedere la registrazione, potremmo vedere la migrazione di fondi da Mauritius ad altre giurisdizioni “, ha detto a LiveMint Tejesh Chitlangi, senior partner, IC Universal Legal.

Circa l’80% degli FPI delle Mauritius sono già classificati come Categoria II da Sebi. Il tag della lista grigia infrange qualsiasi speranza che questi fondi passino alla categoria I. Il restante 20% dei fondi nella categoria I potrebbe anche essere spostato nella categoria II, anche in considerazione del nuovo status del paese.

Mentre queste mosse potrebbero non influire sugli afflussi in India – poiché gli FPI potrebbero gradualmente trasferirsi in giurisdizioni come Singapore che (come Maurizio) condividono un trattato fiscale simile con l’India – Mauritius potrebbe perdere la sua importanza come centro finanziario a medio termine, gli esperti hanno detto  all’economia Times .

L’autorità di regolamentazione dei servizi finanziari di Mauritius, la Commissione per i servizi finanziari, ha incontrato i funzionari Sebi lo scorso anno, chiedendole di riconsiderare la propria posizione di consentire solo ai membri del GAFI di ottenere lo status di categoria I come investitori di portafoglio esteri.