Un account con Mirabaud sta affliggendo la corona spagnola

Finews.ch 26.3.20

Il padre del re spagnolo in carica ha deviato i fondi con l’aiuto della banca privata di Ginevra Mirabaud? Questa è una domanda che è attualmente nelle menti di due paesi.

Quello che sembra essere un thriller economico internazionale potrebbe trasformarsi in uno scandalo tangibile per la famiglia reale spagnola e soprattutto per l’ex reggente  Juan Carlos I. Sia la magistratura di Ginevra che quella spagnola stanno attualmente indagando su vari eventi insoliti che circondano il monarca, un’amante, denaro saudita e un conto bancario di Ginevra.

Come riporta il quotidiano spagnolo “El País” , molte richieste di assistenza della procura di Ginevra sono state portate all’attenzione dei loro colleghi spagnoli.

100 milioni di regali dall’Arabia Saudita

È iniziato dopo la crisi finanziaria del 2008: il re saudita Abdullah all’epoca trasferiva  $ 100 milioni su un conto detenuto dalla banca privata di Ginevra Mirabaud, che era stato creato da una fondazione il cui unico beneficiario, secondo il “Tages-Anzeiger” ( articolo da pagare ), era Juan Carlos ,

Come regalo, fu detto in quel momento. La banca lo ha creduto per circa quattro anni, fino a quando Juan Carlos non ha inviato 65 milioni di euro dal conto, presumibilmente a  Corinna Larsen , una donna d’affari con sede a Monaco che è considerata una cara amica o ex amante di Juan Carlos e anche sotto il Il nome dellaprincipessa Corinna a Sayn-Wittgenstein-Sayn è noto. Questa volta il pagamento non è stato un regalo, ma una donazione, almeno secondo Larsen. È una mediata nota per progetti in Medio Oriente.

Pagamenti contraccettivi come motivo del pagamento?

Alla fine del 2016 e del 2017, ha trasferito 39 milioni di euro dei 65 milioni di dollari su uno dei suoi conti personali con una banca americana. Secondo “El País”, Larsen ha speso parte del denaro per l’acquisto e la ristrutturazione di due appartamenti nella località sciistica svizzera di Villars-sur-Ollon e per l’acquisto di una villa nel nord di Londra del valore di 5,4 milioni di euro.

Nel frattempo, anche la procura di Ginevra è diventata attiva, secondo “El País” dalla richiesta di assistenza amministrativa: il pubblico ministero di Ginevra Yves Bertossa, ad esempio, sta individuando il riciclaggio di denaro e i pagamenti di tangenti per un ordine di costruire un collegamento ferroviario ad alta velocità con la Mecca dietro la transazione. Si sospetta un progetto che è stato assegnato a un consorzio spagnolo guidato dal gigante delle costruzioni OHL, grazie all’aiuto di Juan Carlos.

Banca nell’inchiesta

Secondo il “Tages-Anzeiger”, Bertossa avrebbe avviato un procedimento nel 2018 per presunto riciclaggio di denaro. Questo riguarda tre persone, Larsen, Dante Canonica, avvocato e Arturo Fasana , direttore di Rhône Gestion, gestore del fondo di Ginevra  , entrambi a capo della fondazione alla quale sono stati pagati i soldi nel 2008.

Inoltre, l’inchiesta è stata diretta contro Mirabaud. Il caso contro Larsen in Spagna è stato chiuso nel 2018 a causa della mancanza di prove. Tuttavia, le nuove informazioni potrebbero ora portare a una riapertura del caso. In ogni caso, Juan Carlos ha assunto un ex procuratore specializzato in casi di corruzione, secondo El País. Dovrebbe rappresentare il re, se alla fine questo dovesse entrare in un’indagine da solo.