Le attività offshore e lo scandalo della Fifa,la principale banca israeliana, hanno multato centinaia di milioni di dollari-Trucchi fiscali, conti segreti e un sacco di soldi per “rappresentanti del calcio corrotti in diversi paesi”: la più grande banca israeliana ha accettato di pagare una multa – anche per evitare ulteriori persecuzioni.

Spiegel.de 1.5.20

La più grande banca israeliana Hapoalim ha concordato con le autorità statunitensi di pagare un totale di oltre $ 900 milioni, anche a causa del loro coinvolgimento nello scandalo della corruzione della FIFA che è stato esposto nel 2015.

Un portavoce di Hapoalim ha fatto riferimento a un messaggio in borsa venerdì. Le autorità fiscali e di polizia statunitensi avevano precedentemente reso pubblico il processo. La banca può quindi evitare ulteriori azioni penali effettuando pagamenti.

Secondo entrambe le parti, la Banca Hapoalim e la sua controllata svizzera devono pagare circa 874 milioni di dollari (797 milioni di euro): tra il 2002 e il 2014, la banca ha aiutato i clienti a nascondere le attività, tra le altre cose, dai cittadini statunitensi in conti offshore – per evitare di pagare le tasse. Secondo gli Stati Uniti, le attività valgono oltre 7,6 miliardi di dollari, distribuite su oltre 5.500 conti bancari israeliani e svizzeri segreti.

Nove milioni di dollari per le autorità statunitensi  

Gli istituti devono anche pagare circa 30 milioni di dollari per la loro partecipazione allo scandalo per corruzione dell’associazione mondiale di calcio Fifa. Per quasi cinque anni, i dipendenti delle banche hanno utilizzato il sistema finanziario americano per riciclare 20 milioni di dollari per “rappresentanti del calcio corrotti in diversi paesi”, ha dichiarato Brian A. Benczkowski, uno degli agenti delle forze dell’ordine statunitensi. La banca sta ora pagando $ 9 milioni alle sole autorità statunitensi per un accordo che le salverà da ulteriori azioni penali.

L’ufficio Hapoalim di Miami ha utilizzato i fondi riciclati tra il 2010 e il 2015. Venivano da funzionari del marketing sportivo che lavoravano per la società argentina “Full Play Group”, per esempio. Furono corrotti con loro rappresentanti della Fifa, che in cambio garantirono diritti di radiodiffusione redditizi per la Copa America; il campione sudamericano è determinato alla Copa América. Full Play è stato citato in giudizio dalle autorità statunitensi il 18 marzo 2020.

Gli accusati, che si dice abbiano accettato soldi sporchi, includono gli ufficiali di calcio Eugenio Figueredo dall’Uruguay e Luis Bedoya dalla Colombia. Entrambi erano un tempo membri del Comitato esecutivo della FIFA, l’organo decisionale più influente nel calcio internazionale.

“Ragnatela da corruzione e corruzione”

Il caso di Bank Hapoalim mostra “un’altra parte della ragnatela di corruzione, corruzione e affari dietro le quinte”, hanno detto le autorità statunitensi. Hanno criticato che, nonostante le indicazioni dei propri dipendenti, la banca aveva inizialmente continuato a perseguire le “attività illegali”. I pagamenti di transazione potrebbero essere stati così alti perché la banca apparentemente non ha collaborato con le autorità statunitensi per lungo tempo, sospetta il “NZZ”. I responsabili degli Hapoalim non furono nominati per nome.

Da quando i sospetti sono stati arrestati per la prima volta al Congresso della Fifa in Svizzera nel maggio 2015, un certo numero di persone coinvolte nello scandalo della Fifa sono state accusate o già condannate. Tuttavia, il caso di Bank Hapoalim è ancora unico: è il primo istituto finanziario a raggiungere un accordo con le forze dell’ordine statunitensi in relazione allo scandalo.