Antiriciclaggio: Bruxelles vuole riprendere il controllo – La Commissione europea deplora il ritardo degli Stati membri e la mancanza di azione da parte dell’Autorità bancaria europea. In risposta, propone di creare un nuovo supervisore europeo più indipendente dalle autorità nazionali.

Di Derek Perrotte lesechos.fr 7.5.20

La Commissione è cambiata, ma né il commissario Valdis Dombrovskis né il discorso offensivo. Giovedì, il vicepresidente dell’esecutivo europeo, responsabile dell’economia, ha nuovamente dato un pugno al tavolo per chiedere sforzi più marcati nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Già lo scorso luglio, ha invitato gli Stati e le banche a implementare meglio le direttive antiriciclaggio , che Bruxelles ha notevolmente rafforzato negli ultimi anni, sullo sfondo dei “documenti di Panama” e della lotta al terrorismo.

Regole più armonizzate

Bruxelles non intende arrendersi. Al contrario. Il “piano d’azione” presentato questo giovedì pone le basi per nuovi turni. In particolare, esiste una riscrittura più precisa delle norme, al fine di limitare la capacità degli Stati membri di interpretare e modificare. Cipro o Malta sono spesso selezionate per la loro trasposizione lenta di testi europei sull’argomento.

Il piano di Bruxelles prevede inoltre di rafforzare gli scambi europei di informazioni finanziarie e giudiziarie e rafforza la lista nera dei paesi terzi ritenuti non cooperativi, da cui i flussi finanziari sono soggetti a maggiori controlli.

Soprattutto, Bruxelles fa un passo chiedendo la creazione di un supervisore europeo. Rilevando che “persistono carenze strutturali, anche dopo l’attuazione delle nuove misure” , “è pertanto essenziale che le norme antiriciclaggio possano essere sorvegliate anche a livello europeo” , insiste sul progetto.

La Germania cresce

È un ostacolo per l’Autorità bancaria europea (ABE). L’autorità di regolamentazione ha fatto arrabbiare la Commissione nell’aprile 2019 non avendo ottemperato alla sua richiesta di un’indagine sui fallimenti delle autorità di vigilanza danesi ed estoni nel caso Danske Bank. L’episodio è stato tanto più amaro da quando è arrivato subito dopo l’entrata in vigore di una riforma che dovrebbe rafforzare i poteri dell’ABE e la sua capacità di resistere alla pressione politica!

La Commissione e il Parlamento europeo si sono rammaricati da tempo del fatto che il consiglio di vigilanza dell’ABE sia dominato da autorità nazionali ritenute troppo inclini a coprirsi a vicenda. “Questo scandalo della Danske Bank non è uno scandalo europeo, è quello dei limiti dell’intergovernativo! “ , Ha poi spiegato agli” Echi “l’eurodeputato socialista Pervenche Bérès.

La Commissione può contare su forti alleati. A novembre, sei dei principali Stati membri (Germania, Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Lettonia) hanno annunciato una posizione comune a favore di un “meccanismo di vigilanza europeo” in grado di imporre le sue decisioni alle autorità nazionali. antiriciclaggio, come la vigilanza della Banca centrale europea (BCE) sulle principali banche dell’area dell’euro.

Parigi preferisce riformare l’ABE

Tale strumento rimane interamente da costruire. La Germania ha finora sostenuto la creazione di una nuova autorità dedicata alla lotta contro il riciclaggio di denaro nei servizi finanziari, prima di espandere il proprio campo d’azione oltre la semplice finanza. Questo è anche il percorso che la Commissione sembra favorire, ma una nuova riforma dell’ABE non è ufficialmente esclusa.

Questo approccio ha le preferenze di Parigi, dove il quartier generale dell’ABE è stato trasferito da Londra, nel quadro della Brexit. “L’ABE ha rifiutato di intervenire su uno dei maggiori scandali di riciclaggio di denaro in Europa. Ciò dimostra che se dovessimo scegliere questa strada, dovremmo cambiare profondamente il suo governo ”, ha  commentato fermamente Valdis Dombrovskis.

Il dibattito è ora aperto e inizieranno le consultazioni. La Commissione intende presentare la sua proposta finale e dettagliata all’inizio del prossimo anno. ” L’ABE è pronta a fornire consulenza su come rafforzare il quadro normativo e creare una nuova autorità europea antiriciclaggio ” , ha affermato in una nota.

intestazione

Derek Perrotte (ufficio di Bruxelles)