Accuse penali contro il gruppo Dax WirecardL’attacco del venditore allo scoperto londineseIl gestore degli hedge fund di Londra Christopher Hohn ha scommesso molto sul calo del prezzo delle azioni per il gruppo Dax con sede a Monaco Wirecard. Ora sta anche attaccando legalmente il vertice dell’azienda.

Di Martin Hesse Spiegel.de 19.5.20

L’aspra disputa sul gruppo Dax Wirecard ha raggiunto un nuovo livello di escalation. L’hedge fund di TCI Fund Management, guidato dal britannico Christopher Hohn, ha presentato una denuncia contro le “persone responsabili” di Wirecard presso la Procura della Repubblica di Monaco.

TCI ha dichiarato che “il rapporto KPMG pubblicato da Wirecard il 28 aprile 2020, così come il rapporto pubblico” ha provocato “anomalie che possono essere criminalmente rilevanti”. TCI non ha menzionato i nomi nella pubblicità, ma è chiaramente rivolto al top management dell’azienda attorno al CEO Markus Braun.

Il pubblico ministero ha confermato la ricezione della denuncia penale, il che significa che contiene più di 40 pagine e 30 allegati. Si tratta principalmente del sospetto di infedeltà, nonché della presentazione errata dei bilanci e della manipolazione del mercato. L’autorità sta ora esaminando se avvierà un’indagine basata sulla notifica.

Wirecard: “Manovre tattiche di un venditore allo scoperto”

Wirecard dichiarò che il contenuto della pubblicità era “completamente infondato”. TCI è attivo come venditore allo scoperto. “Wirecard considera quindi l’annuncio come una manovra puramente tattica da parte di un venditore allo scoperto”. TCI ha prestato e venduto un buon 1,5% delle azioni Wirecard , con il calcolo che in seguito sarebbe stato possibile riacquistarle a un prezzo significativamente più basso e quindi generare un profitto.

Wirecard è stata sotto pressione per molto tempo perché gli informatori e i media come il “Financial Times” accusano la società di aver striato i suoi bilanci. Wirecard respinge questa accusa. Lo scorso autunno, Wirecard ha incaricato la società di revisione KPMG di chiarire alcune delle accuse chiave in un audit speciale.

Il core business di Wirecards è l’elaborazione dei pagamenti elettronici per le aziende. La società di Aschheim vicino a Monaco estende parzialmente il pagamento al commerciante (una cosiddetta transazione di anticipo in contanti del commerciante) e viene pagato per questo servizio. Negli ultimi anni, Wirecard ha gestito gran parte della propria attività attraverso partner esterni, i cosiddetti acquirenti di terze parti (TPA), in particolare nei paesi emergenti.

KPMG ha esaminato gli affari con terzi

Tra le altre cose, i revisori dei conti KPMG hanno esaminato se vi fossero irregolarità negli affari con queste terze parti. In effetti, KPMG non è stato in grado di verificare alcune delle vendite registrate da Wirecard. Un altro complesso di audit si è occupato del business Merchant Cash Advance, un terzo dell’acquisizione di una società in India.

TCI si basa su questi tre argomenti. Il capo della TCI Christopher Hohn aveva già sollevato accuse di riciclaggio di denaro sporco contro Wirecard in un’intervista a SPIEGEL alla fine di aprile e aveva chiesto la sostituzione dell’intero consiglio da parte del CEO Markus Braun. Il presidente del Consiglio di vigilanza Thomas Eichelmann aveva il consiglio dieci giorni fa , sebbene ricostruito , Brown e il suo più vicino gennaio Marsallek, ma se ne andarono in carica.

Il tasso di Wirecard è sceso da circa 132 a circa 82 euro da quando è stato pubblicato il rapporto KPMG . Il prezzo è stato messo sotto pressione lo scorso venerdì quando è stato annunciato che Al Alam, una delle terze parti più importanti di Wirecard e al centro delle accuse di manipolazione, è stata liquidata. Wirecard aveva affermato che Al Alam aveva trasferito l’attività “ad altre società del gruppo all’interno dell’organizzazione ombrello” e che ciò non influiva sulla propria capacità di elaborazione.

Il regolatore finanziario tedesco BaFin sta attualmente indagando se vi sono indicazioni che Wirecard abbia male informato il pubblico in relazione al rapporto KPMG e le accuse in esso contenute. La Procura della Repubblica di Monaco è già sotto inchiesta contro i redattori del “Financial Times” che hanno riportato critiche su Wirecard, nonché diversi gestori di hedge fund. Entrambi sono accusati di manipolazione del mercato. Respingono queste accuse.