L’UE invia una notifica formale a 17 Stati membri in merito alla direttiva sul riciclaggio di denaro

Internationalinvestment.net 18.5.20

Più della metà degli Stati membri dell’UE non è riuscita a dare piena attuazione alla quinta direttiva antiriciclaggio del blocco sui rispettivi libri statutari, ha confermato oggi la Commissione europea (CE).

La CE, il braccio esecutivo dell’UE, ha dichiarato che 17 paesi non hanno rispettato la scadenza ufficiale del 10 gennaio 2020.

La CE ha inviato lettere di costituzione in mora – equivalenti a avviare un procedimento giudiziario – a Cipro, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna, tutte affermate da Bruxelles che non ha ancora applicato nessuno degli elementi della direttiva.La Commissione si rammarica che gli Stati membri in questione non abbiano recepito la direttiva in modo tempestivo e li incoraggia a farlo con urgenza. “

Inoltre, la CE ha affermato che Austria, Belgio, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo e Polonia hanno attuato solo parzialmente le misure.

In una dichiarazione la CE ha dichiarato: “La Commissione si rammarica che gli Stati membri in questione non abbiano recepito la direttiva in modo tempestivo e li incoraggia a farlo con urgenza, tenendo conto dell’importanza di tali norme per l’interesse collettivo dell’UE. “

L’UE ha inoltre individuato Lexembourg per “aver consentito alle imprese di deducibilità illimitata degli interessi” dalle loro bollette fiscali.

Una serie di incidenti di riciclaggio di denaro in tutta Europa negli ultimi anni ha spinto i regolatori del blocco a introdurre una legislazione per affrontare meglio il problema. 

All’inizio di questo mese II ha riferito che la CE sta lanciando una task force per contrastare i “soldi sporchi” in tutto il continente. Diverse banche europee sono state multate negli ultimi mesi per riciclaggio di denaro, tra cui la banca svizzera Julius Baer e Deutsche Bank , che è stata multata di 15 milioni di euro dai pubblici ministeri a Francoforte a dicembre.