Guindos e Botín testimonieranno come testimoni di Popular da settembre

Expansion.com 3.6.20

File foto di Ana Botín, presidente di Santander, insieme a Luis ...

File foto di Ana Botín, presidente di Santander, insieme a Luis de Gindos, attualmente vicepresidente della BCE. Foto: JMCadenas EXPANSION

L’ex ministro dell’Economia e l’attuale vicepresidente della Banca centrale europea (BCE), Luis de Guindos, appariranno come testimoni del caso che ha indagato sugli ultimi due sforzi di Popular il 30 settembre, mentre il presidente di Santander, Ana Botín, Lo farà l’8 ottobre.

In una sentenza nota questo mercoledì, il giudice del tribunale nazionale José Luis Calama trasferisce le date delle citazioni, previste per questa primavera e che sono state sospese a causa della crisi del coronavirus, e convoca il presidente della National Securities Market Commission ( CNMV), Sebastián Albella, per il prossimo 17 settembre.

Il magistrato cita anche altre sette persone, tra cui quella che era il presidente non esecutivo di Santander Spagna nel giugno 2017, vale a dire quando si è verificato l’acquisto del popolare, Rodrigo Echenique, che dichiarerà il 15 ottobre.

Giorni prima, il 6 ottobre, sarà la volta di cinque ex direttori territoriali popolari, Miguel Ángel Franco (zona settentrionale), Manuel Quero (zona centrale), Alfonso Ruspira (Catalogna), José Baonza (Levante) e Luis Marín (Andalusia ), nonché il capo della rete Banco Pastor nel 2016, Fernando Merino , che dichiarerà a intervalli di 30 minuti.

Lo scorso maggio, il giudice Calama ha sospeso i testimoni di De Guindos e Albella “alla luce della crescente preoccupazione causata dalla rapida espansione del cosiddetto coronavirus Covid-19, che comporta un rischio imminente per la salute”.

Tuttavia, l’evoluzione della pandemia lo ha costretto a modificare il resto del calendario.

Albella, De Guindos e Botín, i più attesi

L’aspetto di Albella è uno dei più attesi dal momento che, sebbene al momento della risoluzione avesse appena assunto l’incarico alla guida della CNMV, in precedenza era stato un partner responsabile della società Linklaters, che ha consigliato la banca nel suo aumento di capitale del 2016 , operazione ora oggetto della causa.

La nuova convocazione arriva appena una settimana dopo che l’ex presidente di Popular, Ángel Ron, indagato nel caso, ha chiesto di incorporare la documentazione che “travisa la natura aneddotica” dell’intervento di Albella davanti ai registi, che hanno finito per dare il via libera a allargamento.

Il banchiere sostiene che l’allora socio della ditta ha emesso “un parere specifico” a favore dell’operazione e lo rimprovera che nella Commissione congressuale sull’origine della crisi finanziaria ha assicurato che la sua partecipazione era “essenzialmente teorica” ​​e non aveva “niente a che fare con il resto dell’allargamento”.

Altrettanto rilevante sarà la dichiarazione di De Guindos, a capo del portafoglio Economia al momento della risoluzione di Popular, prevista per l’inizio di aprile.

Come previsto dalla provvidenza, il formato della sua testimonianza è mantenuto, in modo che il “numero due” di Christine Lagarde apparirà in videoconferenza da Francoforte (Germania), dove la BCE ha la sua sede.

Mentre Botín, uno degli ultimi testimoni chiamati dal giudice, dovrebbe spiegare i dettagli dell’operazione con cui Santander ha acquisito Popular al prezzo del saldo dopo la sua risoluzione, il 7 giugno 2017.

Il caso che il Tribunale nazionale istruisce iniziò nell’ottobre dello stesso anno, quando l’allora capo della corte, Fernando Andreu, ammise diverse rivendicazioni contro gli ultimi due presidenti popolari, Ángel Ron ed Emilio Saracho, i rispettivi consigli di amministrazione, il partner di revisione contabile e la società PwC, per vari reati societari.

Il magistrato ha aperto due pezzi separati, il primo indagando sulla squadra di Ron per l’aumento di capitale di 2,5 miliardi di euro che l’entità ha assunto nel 2016 e un secondo sul mandato di Saracho di 108 giorni, che si concentra su un possibile crimine di manipolazione del mercato con false notizie per abbassare il prezzo del prezzo.