Scomparsi 1,9 miliardi di euroIl fiduciario di Wirecard nelle Filippine si difende da soloIl gruppo scandinavo bavarese Wirecard è privo di 1,9 miliardi di euro, presumibilmente parcheggiati con un fiduciario nelle Filippine. Ora l’uomo dice che non ha conoscenza delle irregolarità.

Di Tim Bartz Spiegel.de 22.6.29

Il fiduciario filippino Wirecard Mark Tolentino, che si dice abbia gestito 1,9 miliardi di euro per conto del fornitore di servizi di pagamento, non ha nulla a che fare con gli affari sleali del gruppo scandalo tedesco di Aschheim, secondo le sue stesse dichiarazioni. In una dichiarazione a disposizione di SPIEGEL, il suo avvocato Dennis Manalo “incessantemente” assicura che lo studio legale Tolentino MKT Law non è a conoscenza di “presunte irregolarità”, secondo le quali potrebbero essere falsate prove di saldi bancari presso due banche filippine.

Gli 1,9 miliardi di euro sono attualmente considerati scomparsi. La stessa Wirecard ora presuppone che il presunto saldo bancario non esista “affatto”. La società ha subito gravi danni alla sua immagine a causa dello scandalo e sta lottando per sopravvivere.

Figura centrale dello scandalo

Lo studio legale Tolentino si attiene rigorosamente alle leggi del Paese asiatico, ha affermato l’avvocato Manalo. Senza confermare il nome del cliente, dalla lettera si evince che Wirecard è destinato. Manalo non può essere raggiunto telefonicamente, l’autenticità della lettera non può essere verificata completamente da SPIEGEL.

Tolentino è una delle figure centrali nello scandalo Wirecard. Come amministratore fiduciario, si dice che abbia gestito i soldi per Wirecard di cui il gruppo ha bisogno per i suoi affari asiatici. Wirecard elabora le transazioni di pagamento tra clienti finali e rivenditori e garantisce a questi ultimi che il denaro per l’acquisto di prodotti scorre. Per questo, il gruppo deve contenere denaro. Dato che in Asia, a differenza dell’Europa, non possiede alcuna licenza per fare affari, ha bisogno di partner in Estremo Oriente e presumibilmente non gli è permesso di gestire il denaro da solo.

Tolentino è amministratore fiduciario di Wirecard dal 2019 dopo che il suo predecessore aveva rinunciato al suo mandato a causa delle molte incoerenze che circondavano la società. Si dice che Tolentino abbia depositato gli 1,9 miliardi di euro per conto di Wirecard presso le grandi banche filippine BDO Unibank e Bank of the Philippine Islands (BPI). Tuttavia, gli istituti affermano di non avere conoscenza del denaro. “Wirecard non è un nostro cliente”, hanno detto. Sono stati falsificati i documenti presentati da revisori esterni di Wirecard; I documenti che avrebbero dovuto confermare un account Wirecard recano false firme dai rappresentanti delle banche. Anche la banca centrale delle Filippine è in perdita.

Non è chiaro dove sia il denaro, sia che sia mai esistito o sia parte di una gigantesca frode di bilancio. Wirecard crede di essere stato ingannato e ha presentato una denuncia contro sconosciuti.

La perdita di denaro corrisponde a circa un quarto del totale di bilancio del prestatore di servizi di pagamento. Poiché manca, il revisore EY (precedentemente Ernst & Young) rifiuta il sigillo di approvazione per il bilancio Wirecard per il 2019. Il CEO Markus Braun si è dimesso, anche il suo intimo partner Jan Marsalek ha dovuto lasciare. Wirecard ha annunciato lunedì che il contratto Marsalek era stato risolto straordinariamente.