Si dice che i funzionari filippini abbiano falsificato le date del viaggio dall’ex consiglio di WirecardIl thriller poliziesco sull’ex membro del consiglio di amministrazione di Wirecard Jan Marsalek entra nel round successivo. Apparentemente i funzionari filippini hanno falsificato documenti che suggeriscono un soggiorno in Cina.

Spiegel.de 4.7.20

Una cifra chiave nello scandalo del bilancio da miliardi di dollari che circonda l’insolvente gruppo Dax Wirecard potrebbe non aver viaggiato in Cina attraverso le Filippine . I dati, che dovrebbero documentare l’ingresso e l’uscita dell’ex consigliere Jan Marsalek alla fine di giugno, sono stati falsificati, ha affermato il ministro della Giustizia filippino Menardo Guevarra. Ciò ha comportato un esame delle registrazioni di telecamere di sorveglianza, elenchi di passeggeri e altro materiale.

“I funzionari dell’immigrazione che hanno fatto queste voci fittizie sono stati liberati dalle loro funzioni e ora devono affrontare sanzioni amministrative”, ha detto Guevarra. Ordinò ulteriori indagini sul caso. Non ha commentato un possibile motivo e il numero di sospetti.

Wirecard aveva ammesso a giugno che i fondi della società registrati nei conti fiduciari asiatici molto probabilmente non esistono – e aveva presentato istanza di fallimento la scorsa settimana. Si diceva che il denaro mancante fosse nei conti con due banche filippine che negavano qualsiasi connessione con Wirecard.

Marsalek è stato licenziato il 18 giugno dopo che il revisore EY si era rifiutato di approvare i conti di Wirecard. La società ha dovuto ai creditori quasi $ 4 miliardi prima del suo fallimento.

La tavola mancante

Il giorno prima dell’ammissione di insolvenza di Wirecard, Marsalek aveva annunciato alle parti fidate che avrebbe affrontato, come riferito da SPIEGEL . Dovrebbe essere ascoltato questo martedì. Ma ciò non è mai accaduto, la pista di Marsalek, come precedentemente ipotizzato, è andata persa nelle Filippine dieci giorni fa. Invece, sta diventando sempre più chiaro che Marsalek, insieme all’ex capo Markus Braun, che è stato brevemente detenuto, è al centro di quello che potrebbe essere il più grande caso di frode nella storia del mercato azionario tedesco. Gli avvocati dei due non commentano le accuse, riferendosi alle indagini in corso.

Anche i confidenti stretti Jan Marsalek al momento non rivelano dove si trova. Coloro che stanno attualmente chattando con l’ex gestore di Wirecard risponderanno a Marsalek. Da quale paese o continente manda i suoi messaggi rimane un mistero. La polizia ha temporaneamente sigillato l’appartamento di Marsalek al terzo piano di un edificio in affitto e uffici a Isartor a Monaco. La sua ragazza, che lavora nel settore della moda, ha cancellato i suoi profili sui social media.

“Siamo una nazione insulare e ci sono porte sul retro”

Il ministro della giustizia filippino Guevarra ha affermato che, nonostante i documenti falsificati, è possibile che Marsalek possa essere nel paese: “Nonostante il rapporto sull’immigrazione, non escludo del tutto la possibilità che Marsalek possa trovarsi nelle Filippine”. Le Filippine sono una nazione insulare e ci sono porte sul retro attraverso le quali gli stranieri privi di documenti possono sfuggire, ha detto. Precedenti documenti avevano dimostrato che Marsalek era nelle Filippine dal 3 al 5 marzo.

L’ufficio del procuratore di Monaco sta indagando sugli austriaci Braun e Marsalek con l’accusa di informazioni errate e manipolazione del mercato, per cui la cerchia di sospetti si è allargata per includere l’intera commissione Wirecard.