Credit Suisse: circondato da oligarchi

| di Samuel Gerber finews.ch 8.7.20

I ricchi e orientali europei dell’Est che sono stati frodati da un ex banchiere del Credit Suisse stanno prendendo provvedimenti contro la grande banca in tutto il mondo. A Singapore, ora hanno vinto una tappa importante, come dimostrano le ricerche.

La Corte d’appello di Singapore non è d’accordo. Alla fine, tuttavia, la maggior parte dell’organismo decise contro il Credit Suisse (CS) – e per la famiglia dell’oligarca Bidzina Ivanishvili. Ciò chiarisce la questione se Singapore sia il foro competente appropriato per presentare una causa civile contro il fidato ex Primo Ministro della Georgia contro una banca fiduciaria svizzera.

Ciò è evidente dai documenti giudiziari disponibili su finews.ch .

Sentenza della Corte federale confermata

Come promemoria: dal 2015 Ivanishvili e altri ex clienti CS provenienti dall’Est Europa hanno cercato di ritenere l’Istituto responsabile dellacattiva condotta della loro ex dipendente Patrice Lescaudron . Il banchiere privato di stanza presso la grande banca di Ginevra è stato condannato in Svizzera per frode commerciale, falsificazione di documenti e gestione infedele; gli oligarchi accusarono il CS della mancanza di cure. Le parti lese, che sono apparse in pubblico come “CS Victims” , chiedono danni fino a $ 1 miliardo.

Ad oggi, le vittime di frodi in Svizzera non hanno fatto progressi. La sentenza del 2018 contro Lescaudron, in cui il CS è elencato come la parte lesa, è stata confermata dalla Corte d’appello di Ginevra nell’estate 2010 e dalla corte federale di Losanna nel febbraio 2020. Tuttavia, a gennaio 2019 la procura di Ginevra ha avviato un altro procedimento penale contro l’ex banchiere, che riguarda un periodo diverso.

Accerchiamento globale

Ma non è tutto. Gli ex clienti di tutto il mondo stanno intraprendendo azioni civili nei confronti delle filiali bancarie che si ritiene abbiano avuto un ruolo nell’appropriazione indebita delle loro attività. Come già riportato da finews.ch , questo accerchiamento globale del CS riguarda principalmente l’emissione di documenti. Dovrebbero dimostrare che la grande banca ha guardato troppo poco le dita del suo fallibile impiegato.

Le procedure sono fortemente contestate dal CS. È combattuto su questioni fondamentali come quella dopo il foro competente, come è ora dimostrato a Singapore. Entrambe le parti hanno subito vittorie e sconfitte, come riportato da persone che hanno familiarità con le procedure. Una causa civile è in corso nei Caraibi Bermuda, cause legali simili in Nuova Zelanda e Florida sono state archiviate, mentre un altro tribunale di New York ha parzialmente seguito l’esempio.

Brutta sorpresa al Mandalay Trust

Singapore è importante nel complesso globale perché il chiarimento del caso è iniziato lì. Secondo i documenti del tribunale di Singapore, Ivanishvili ha scoperto enormi perdite nel suo Mandalay Trust domiciliato lì, per il quale la controllata CS Credit Suisse Trust gestiva beni in trust. Ha quindi avvisato la banca, dopodiché ha indagato sulla questione e infine avviato un reclamo penale contro il suo ex dipendente Lescaudron.

Nel 2017, Ivanishvili ha quindi intrapreso un’azione contro la grande banca o la sua filiale fiduciaria nella città-stato asiatica e ha fatto causa per danni per le perdite subite. Dopo anni di tiro alla fune, questa causa può ora essere intentata, come si può vedere dal giudizio.

Nella grande banca, su richiesta, si dice: «Questa decisione riguarda solo la questione della responsabilità. Il Credit Suisse Trust si difenderà con veemenza dalle accuse ».

Investitore attivo

In passato, il CS ha sempre assunto la posizione di essere stato ingannato anche da Lescaudron. Non è stato supportato internamente da nessuno nei suoi atti criminali.

L’istituto ora deve dimostrarlo a Singapore. Gli attuali documenti del tribunale hanno anche gettato nuova luce sull’ex primo ministro georgiano: non è descritto come una vittima passiva, ma apparentemente è intervenuto direttamente nelle decisioni di investimento del suo Mandalay Trust ed era in vivace scambio con Lescaudron e altri banchieri CS.

Ivanishvili ora sta dimostrando la stessa energia nella sua azione contro la grande banca svizzera. L’accerchiamento globale mostra che il CS non si sbarazzerà così rapidamente dei suoi ex clienti.