JPMorgan ha incassato milioni per Ghislaine Maxwell, come aveva fatto per Epstein

Di 22 luglio 2020, 18:46 CEST Bloomberg.com

  • L’unità di private banking ha lavorato con lei fino al 2015 o successivamente
  • I trasferimenti di Maxwell sotto esame nella sonda americana sugli abusi sessuali

I pubblici ministeri che indagano sull’accusato molestatore sessuale Ghislaine Maxwell non hanno identificato le banche che l’hanno aiutata a gestire decine di milioni di dollari.

Uno di questi era JPMorgan Chase & Co. , secondo le persone che hanno familiarità con la questione.

Questo è un altro legame che Maxwell condivide con Jeffrey Epstein, l’ultimo predatore sessuale condannato che era un cliente di lunga data di JPMorgan. Epstein era noto all’interno della più grande banca degli Stati Uniti per aver aiutato a guidare molti dei suoi ricchi conoscenti nella sua unità di private banking a New York, che offriva discrezione e gestione patrimoniale su misura per i ricchi clienti.

Maxwell aveva una gestione di almeno 10 milioni di dollari presso la JPMorgan Private Bank, secondo due persone con conoscenza diretta della questione, una delle quali ha dichiarato di essere cliente entro il 2009 o prima. Il suo denaro lì è stato gestito da un team che comprendeva diverse decine di responsabili delle relazioni, consulenti e altri che sono specializzati in attività strettamente legate. La banca ha continuato a lavorare con lei dopo che Epstein ha trasferito fondi a Deutsche Bank AG nel 2013.

JPMorgan ha rifiutato di commentare.

Le finanze di Maxwell si stanno concentrando dopo che le autorità federali di Manhattan l’hanno accusata questo mese di aver cospirato con Epstein per abusare sessualmente di minori, con i pubblici ministeri che hanno approfondito il modo in cui ha finanziato le sue attività e il suo stile di vita. Le autorità richiedono alle banche di fornire un baluardo contro i reati finanziari presentando segnalazioni di attività potenzialmente sospette. I rapporti non sono resi pubblici.

Maggiori informazioni: Mystery of Ghislaine La ricchezza di Maxwell incombe sul caso di abuso

I rapporti finanziari di Epstein hanno perseguitato un’istituzione finanziaria globale che non ha sollevato bandiere adeguate. Questo mese il regolatore finanziario di New York ha criticato la Deutsche Bank per inadeguata supervisione delle transazioni di Epstein diversi anni dopo essersi dichiarato colpevole in Florida per aver sollecitato la prostituzione da minori.

La stretta unità operativa all’interno della banca privata di JPMorgan lavora con clienti che detengono sostanziali partecipazioni in imprese private, immobili e trust. Lì, Maxwell ha tenuto i suoi soldi in un portafoglio abbastanza convenzionale di azioni e fondi JPMorgan, secondo le persone con conoscenza della questione.

Una delle persone ha affermato che Maxwell aveva avuto conti presso JPMorgan almeno fino al 2015. Nello stesso anno , è stata coinvolta in contenziosi civili con una donna che ha affermato che Epstein l’ha abusata come minorenne e che Maxwell ha funzionato come sua signora, accuse che Maxwell ha negato.

A seguito dell’arresto di Maxwell nel New Hampshire questo mese, i pubblici ministeri federali hanno dichiarato di aver identificato più di 15 conti bancari associati a lei dal 2016 ad oggi, anche presso banche con sede nel Regno Unito e in Svizzera. I conti detenevano saldi di oltre $ 20 milioni, hanno detto.

I procuratori hanno anche affermato che oltre $ 20 milioni sono stati trasferiti da conti offshore associati a Epstein a diversi associati a Maxwell tra il 2007 e il 2011, con milioni di dollari successivamente trasferiti indietro. Non hanno identificato alcuna banca coinvolta nei trasferimenti.

Maxwell è stata infine interrotta da almeno una delle sue banche nel 2019, il suo avvocato ha detto a un giudice federale la scorsa settimana. Ha aggiunto che l’arresto di Epstein l’estate scorsa ha causato la caduta della sua banca in quel momento, costringendola a trasferire centinaia di migliaia di dollari in un’altra istituzione. L’avvocato non ha identificato la banca.

“Quando la banca ti lascia, devi trasferire i tuoi fondi. È vero. È quello che è successo ”, ha detto il suo avvocato.