Il procuratore ha arrestato l’ex capo di Wirecard BraunIl pubblico ministero di Monaco ha nuovamente arrestato l’ex capo della Wirecard Markus Braun. Altri due ex membri del consiglio sono stati arrestati.

Spiegel.de 22.7.20

Nello scandalo che circonda il fornitore di servizi finanziari insolventi Wirecard, il pubblico ministero di Monaco ha arrestato l’ex CEO Markus Braun. Un nuovo mandato di arresto ampliato è stato emesso e aperto contro Braun, ha detto un portavoce dell’accusa. Inoltre, altri due ex membri del consiglio sono stati arrestati, incluso l’ex direttore finanziario che era in carica fino al 2017. I tre sospetti erano stati arrestati a Monaco e non si erano consegnati.

Secondo gli investigatori, la ragione dell’arresto era che le accuse dovevano essere “considerevolmente” nuovamente estese. Dal 2015, i tre gestori hanno gonfiato il totale delle attività e del volume delle vendite fingendo entrate. Ciò è risultato dalla testimonianza completa di un testimone chiave.

Un primo mandato di arresto contro Braun è stato sospeso per una cauzione di cinque milioni di euro .

Prima di presentare istanza di fallimento, Wirecard aveva ammesso che gli 1,9 miliardi di euro che sarebbero stati registrati nei conti fiduciari filippini non esistevano con un alto grado di probabilità. Questo 1,9 miliardi di euro era il presunto reddito derivante da rapporti d’affari con subappaltatori che elaboravano i pagamenti con carta di credito per Wirecard nel sud-est asiatico e nel Medio Oriente. Allo stato attuale, questa attività di terze parti è stata completamente o in gran parte inventata.

Delle 45 filiali della capogruppo Wirecard, solo tre erano significativamente redditizie. Le presunte transazioni fasulle sono avvenute tramite Cardsystems a Dubai, questa società ha contribuito con una grande quota dell’utile di Wirecard nel 2018 con 237 milioni.