Wirecard: anche i riciclatori di mafia?

Finews.ch 4.8.20

Nel caso della caduta della Wirecard tedesca Fintech, vengono alla luce macchinazioni sempre più astruse. Apparentemente la compagnia lavorava anche con la mafia italiana.

Fino a pochi anni fa, la fintech tedesca Wirecard effettuava pagamenti in contanti per un casinò online della mafia italiana, come riportato dal “Financial Times” britannico ( articolo a pagamento ).

L’organizzazione mafiosa «Ndrangheta» ha utilizzato il casinò CenturionBet per il riciclaggio di denaro su vasta scala.

Le norme sul riciclaggio di denaro sono state ignorate

CenturionBet, con sede a Malta, ha perso la licenza dopo che le autorità italiane hanno rintracciato le attività effettive. Nel corso dell’indagine, le autorità hanno arrestato non meno di 68 persone; 30 di loro sono stati ora condannati.

Fino a quando la questione non è stata esposta, Wirecard ha effettuato pagamenti per CenturionBet in conformità con la “FT”. In quanto istituto di pagamento regolamentato, la fintech tedesca sarebbe stata costretta ad aderire alle rigide linee guida antiriciclaggio e a segnalare di conseguenza transazioni sospette. Ma questo ovviamente non è successo.

Governo tedesco e autorità sotto pressione

Le incoerenze gradualmente emergenti nell’ormai fatiscente società Wirecard hanno esercitato forti pressioni sulle autorità e sul governo tedeschi, poiché apparentemente fintech è stata in grado di continuare la sua attività a volte curiosa per lungo tempo, come riportato da finews.ch in varie occasioni .