La piazza finanziaria di Singapore nel vortice dello scandalo Wirecard

Finews.ch8.8.20

Le autorità di Singapore hanno accusato per la prima volta un gestore di frode nello scandalo che circonda il fornitore di servizi di pagamento tedesco Wirecard. Ciò riporta il centro finanziario asiatico sull’equatore al centro di questa misteriosa vicenda.

Un quadro della società Citadelle Corporate Services di Singapore è stato accusato di falsificazione di lettere in relazione alla società tedesca Wirecard, come ha annunciatovenerdì l’ agenzia di stampa “Reuters” . I reati sono contraffazione “deliberata e fraudolenta” di lettere a Wirecard secondo cui Citadelle deteneva denaro in un conto di deposito a garanzia, anche se apparentemente non lo era.

Il 54enne Singapore è la prima persona a essere accusata del crollo di Wirecard nella città-stato del sud-est asiatico. Ciò emerge dalle accuse presentate il mese scorso, che potrebbero essere visualizzate da “Reuters”. Ci sono quattro accuse sull’accusa, ognuna delle quali può comportare una pena detentiva massima di dieci anni.

Lo scandalo si sta diffondendo

Citadelle è sotto sorveglianza nelle Filippine da quando un avvocato filippino ha dichiarato di aver aperto sei conti bancari in euro per conto di Citadelle per conto del suo studio legale, MKT Law. Si diceva che i conti fossero per Wirecard.

Il Dipartimento per gli affari commerciali (CAD) della Singapore Police Force (SPF), che si occupa della criminalità dei colletti bianchi, ha aperto un’indagine, secondo un precedente rapporto Reuters all’inizio di luglio 2020. Contro Citadelle, l’operatore di pagamento Senjo e le sue filiali. CAD lo ha fatto dopo aver esaminato da vicino le attività commerciali locali di Wirecard.

Enorme scandalo contabile

Wirecard è al centro di uno dei più grandi scandali contabili degli ultimi anni dopo che l’azienda ha ammesso che mancavano 1,9 miliardi di euro dai suoi conti finanziari.