Ruvercap: Lotta e silenzio nella “più grande frode finanziaria” in Svizzera

Finews.ch18.8.20

L’elaborazione dello scandalo sugli investimenti che circonda la società Ruvercap Investment è lenta. Alcuni investitori sospettano la più grande frode finanziaria in Svizzera. Gli altri tacciono.

L’ importo dell’investimento che è stato “affondato” da Ruvercap Investment nonè ancora esattamente noto, ma è considerevole: gli investitori interessati parlano da 350 milioni a mezzo miliardo di franchi svizzeri. Ruvercap, d’altra parte, ha visto una perdita nella fascia percentuale bassa a due cifre.

Si parla dello scandalo finanziario solo dietro le quinte, sebbene sia la lista degli investitori istituzionali svizzeri che hanno vissuto un fiasco con i fondi di debito privato di Ruvercap Investment: banche cantonali, fondi pensione, la banca privata di Ginevra Edmond de Rothschild, la Asset manager De Pury Pictet Turretini e molti altri.

Dove sono i soldi?

Lo scandalo sugli investimenti è scoppiato più di un anno fa, i fondi sono stati congelati e il mandato di consulenza sugli investimenti di Ruvercap è stato ritirato. Il fattore scatenante è stato il fallimento della società Zentrum Factoring (ex Go.Factoring.Schweiz) con sede a Pfäffikon (SZ). La società ha acquistato decine di milioni di franchi di crediti e prestiti per Ruvercap, che a loro volta sono stati finanziati dagli investitori di Ruvercap. Ma a marzo 2019 era finita: non c’erano rimborsi.

Ora la liquidazione del centro di factoring sta provocando irritazione tra gli investitori: secondo due investitori noti a finews.ch , lo studio legale zurighese Baur Hürlimann, incaricato della liquidazione, ha recuperato dai debitori solo poco meno di 150.000 franchi dopo ben dodici mesi di lavoro.

Sospetto e sospetto

Molti dei creditori e degli investitori ruvercap sono sottoposti a forti pressioni per limitare le perdite per i loro clienti. Si sentono anche ingannati da Ruvercap Investment.

Nell’umore acceso, i sospetti sono espressi. Si dice che Ruvercap Investment abbia proposto il liquidatore Baur Hürlimann all’ufficio fallimentare responsabile nel distretto di Höfe. Ha effettivamente avuto accesso a tutti i documenti di liquidazione un mese prima della riunione dei creditori in cui è stato ufficialmente eletto.

C’è un motivo speciale di sospetto tra gli investitori: il centro di factoring, che è in liquidazione, è interamente di proprietà di Centre Capital, che è registrato in Irlanda. Questo a sua volta è di proprietà di Jon Turnes e Marc Clapasson , che a loro volta sono i proprietari di Ruvercap Investment.

Potenziali conflitti di interesse

Quindi Turnes e Clapasson sono creditori di una società di loro proprietà. E sono i proprietari della società di consulenza per gli investimenti Ruvercap Investment, che controllava il flusso di denaro dagli investitori di fondi verso i debitori.

Un creditore in particolare, Menara Investment, con sede a Londra e Ginevra, si era opposto alla scelta di Baur Hürlimann e aveva segnalato possibili conflitti di interesse. L’ufficio fallimenti di Höfe ha dichiarato a finews.ch che eventuali conflitti di interesse erano stati esaminati prima di assumere il mandato. Da allora il tribunale cantonale di Svitto ha respinto una denuncia di Menara Investments. Baur Hürlimann non ha commentato le accuse.

La più grande frode finanziaria e tutti tacciono

Nessun investitore vuole usare il suo nome per commentare lo scandalo Ruvercap. Nelle conversazioni, le parole “bugiardi e ingannatori” continuano a venire fuori quando il discorso arriva ai boss dei Ruvercap Clapasson e Turnes.

“È la più grande frode finanziaria nella storia della Svizzera”, ha affermato con convinzione un investitore francofono. Altri sono d’accordo con la valutazione ma non vogliono farlo ufficialmente. Nemmeno la Freiburger Kantonalbank, che lo scorso luglio ha sporto denuncia penale contro Ruvercap così come Clapasson e Turnes, vuole commentare.

Silenzio per non distruggere il mercato

C’è un motivo per il silenzio: le banche e gli asset manager temono che il loro mercato venga distrutto se lo scandalo Ruvercap ottiene troppa pubblicità.

Il boom del mercato privato e del debito privato sta attualmente raggiungendo il suo apice presso gli istituti finanziari svizzeri. Notizie di perdite elevate o addirittura di danni da frode aziendali.

Turnes e Clapasson hanno negato tutte le accuse e si applica la presunzione di innocenza, ma le autorità giudiziarie di Zugo e Zurigo sono ora intervenute a seguito di accuse penali e stanno indagando su frode, gestione aziendale infedele e riciclaggio di denaro.

Molte incongruenze

Le ricerche degli ultimi mesi e gli approfondimenti sui documenti sollevano il sospetto che non tutto sia andato bene a Ruvercap. finews.ch è a conoscenza di diversi investimenti in società che non avrebbero dovuto essere effettuati con la dovuta diligenza, che si tratti di un esportatore di fertilizzanti sudafricano con il mercato principale in Zimbabwe o di un festival musicale a Bienne con organizzatori completamente inesperti.

Clapasson

Un milione di milioni a doppia cifra è fluito verso i Balcani in una fabbrica di batterie in bancarotta in Serbia, una banca in Bosnia o in un resort di lusso in Kosovo. Un membro del consiglio della Banca cantonale dei Grigioni (GKB), Thomas Huber , aveva presieduto la società Batagon, attraverso la quale scorrevano questi fondi.

Batagon appartiene a un serbo che è stato espulso dalla Svizzera dopo una frode finanziaria (nella foto sopra insieme a Clapasson) . Con 70 milioni di franchi, GKB è uno dei maggiori investitori in ruvercap. Huber ha dovuto lasciare il consiglio di banca, ma secondo GKB non c’è mai stato un conflitto di interessi.

Gran parte dello scandalo Ruvercap può essere interpretato come intento fraudolento. Gli imputati hanno più volte assicurato di non essersi resi colpevoli di nulla, né dal punto di vista penale, né contrattuale né regolamentare.