Wirecard: Come il manager Jan Marsalek ha ingannato gli auditor di EY

Finews.ch 21.8.20

Lo scandalo del fornitore di servizi di pagamento tedesco Wirecard è uno scandalo anche per la società di audit EY. Il manager di Wirecard Jan Marsalek ha ingannato ancora una volta gli auditor, con produzioni pronte per il palco.

Jan Marsalek è un pollice irritato e un segreto . Il capo operativo (COO) della fintech tedesca Wirecard, coinvolta in uno scandalo di frode da miliardi di dollari, era ricercato dall’Interpol ed era felice di mostrarsi un bon vivant nella chicery di Monaco. Allo stesso tempo, apparentemente aveva legami con i servizi segreti russi e si dice che avesse intenzione di istituire un esercito privato in Libia.

Marsalek apparentemente ha giocato un ruolo chiave nella frode di Wirecard . Il quarantenne austriaco aveva ingannato per anni la società di audit EY e falsificato fondi in conti che non esistevano.

Un teatro di illusioni

Il tedesco “Manager Magazin” (articolo a pagamento) scrive che Marsalek ha messo in scena un vero e proprio teatro delleillusioni per ingannare gli esperti auditor della società tedesca EY. 
Marsalek è stata particolarmente sfidata tra l’inizio di gennaio e la fine di aprile, cioè nelle settimane e nei mesi prima che EY avrebbe dovuto controllare i numeri di Wirecard.

Secondo l’articolo, il manager ha fatto di tutto per girare la fiaba della stella del mercato azionario in forte crescita e redditizia e membro del DAX. L’abbandono scolastico è andato molto lontano, come ha scoperto il “Manager Magazin” nel rapporto speciale degli investigatori forensi della KPMG.

Attore assunto

Il teatro dell’illusione è stato allestito per circa 1,9 miliardi di euro che Wirecard avrebbe depositato in conti fiduciari presso due banche filippine. KPMG riferisce che i suoi revisori speciali hanno confermato oralmente l’esistenza dei conti e l’ammontare delle somme depositate durante una visita alle filiali di BDO Unibank e la Banca delle Isole Filippine all’inizio di marzo. Anche le persone di EY sono tornate dalle Filippine con lo stesso risultato.

In una videoconferenza che i dipendenti di EY hanno tenuto anche con i rappresentanti delle banche ad aprile, le banche hanno ribadito che esistevano conti fiduciari e depositi.

EY ha notato la frode solo all’ultimo secondo, poco prima della prevista pubblicazione dei numeri di Wirecard verificati. Marsalek, ora si sospetta, ha corrotto impiegati di banca e assunto attori per la videoconferenza.

Richiesto solo per ultimo presso la sede centrale

Dopo tutto, le persone di EY hanno controllato questi impiegati della banca e hanno visto che non esistevano nemmeno. Solo allora EY ha chiesto informazioni presso la sede delle banche invece di fidarsi del personale della filiale.

Hanno anche chiesto quattro trasferimenti campione di 110 milioni di euro ciascuno, al fine di poter dimostrare a sufficienza l’esistenza degli 1,9 miliardi di euro. Quando i trasferimenti di denaro non si sono concretizzati e le banche hanno dichiarato che le conferme erano false, i revisori si sono rifiutati di fornire il certificato.

Si dice che il COO Marsalek abbia guidato la farsa, il suo avvocato non ha fatto commenti. Markus Braun , l’amministratore delegato arrestato di Wirecard, insiste di non sapere nulla dei falsi in bilancio.

Senza EY, Wirecard non sarebbe entrata nel DAX

In ogni caso, Braun e Marselek hanno avuto poco da temere da EY per molto tempo. Senza le attestazioni degli ultimi dieci anni, Wirecard non sarebbe mai entrata nell’indice leader tedesco DAX, secondo il “Manager Magazin”. “Gli esaminatori erano sdentati come formichieri.”

Durante il controllo dei conti fiduciari presso OCBC Bank a Singapore, EY è stata soddisfatta delle conferme dalla società fiduciaria Citadelle. Non si sono mai rivolti alla banca stessa in riferimento al rigoroso segreto bancario di Singapore. Dopo tutto, questi fondi rappresentavano circa un quarto delle attività nel bilancio di Wirecard.

EY ha paura dei clienti

È piccante che i revisori della società di consulenza KPMG abbiano davvero incasinato i loro colleghi di EY con questo rapporto speciale. I consulenti EY, che l’anno scorso hanno realizzato quasi il 40% delle vendite e gran parte dei profitti in Germania, ora hanno paura per i loro clienti.

Il boss della Germania Hubert Barth ha ora avviato due indagini interne per dissipare le accuse secondo cui i sistemi di controllo interno di Wirecard avrebbero fallito. La sede centrale di New York sta spingendo per risultati rapidi.