PDVSA: L’enorme palude del riciclaggio di denaro nelle banche svizzere

| di Peter Hody finews.ch 7.9.20

Gli anni di corruzione alla compagnia petrolifera venezuelana PDVSA sono uno dei più grandi raid della recente storia finanziaria. Al centro di tutto ci sono numerose banche svizzere con sospetto di riciclaggio di denaro. Ma le procedure difficilmente decollano.null

È stato dimostrato per la prima volta nel marzo 2016 che le banche svizzere con rapporti con i clienti in Venezuela potrebbero essere prese di mira dai cacciatori di riciclaggio di denaro . A quel tempo, il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha richiesto i dati a più di 18 banche in una richiesta di assistenza legale da parte delle autorità svizzere al fine di avviare un procedimento di corruzione in relazione alla Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), la compagnia petrolifera statale dello stato latinoamericano.

Poche settimane dopo, alla conferenza stampa annuale dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma), il suo capo Mark Branson era estremamente preoccupato per il forte aumento dei casi di riciclaggio di denaro nelle banche svizzere.

Sono diventato ricco sotto il socialismo alla Chavez

I nuovi casi indicavano tutti chiaramente la corruzione, ha detto. E si trattava di circa miliardi di dollari di riciclaggio di denaro. Allora tutti parlavano del caso 1MDB che coinvolgeva il fondo sovrano malese, del caso di corruzione Petrobras in Brasile e del caso Fifa – quasi nessuno sembrava aver sentito parlare di PDVSA.

Ciò è cambiato solo due anni dopo, quando l’ex banchiere Julius Baer Matthias Krull è stato arrestato a Miami.

Tuttavia, numerose banche svizzere erano coinvolte da anni nella corruzione della PDVSA. Riciclavano denaro per i giovani imprenditori venezuelani, i cosiddetti Bolichicos, che erano diventati ricchi sotto ilregime socialista di Hugo Chavez .

Miliardi e miliardi di dollari PDVSA sono passati attraverso le banche svizzere

Inimmaginabilmente ricco: come calcola il portale di notizie “Infodio” , è esclusivamente dedicato al caso di corruzione PDVSA, tra il 2002 e il 2014 circa 1.5 trilioni di dollari sono scomparsi dalle entrate di PDVSA. Si può certamente stabilire un collegamento diretto tra il totale impoverimento dello stato ricco di petrolio e il saccheggio della società statale da parte di una piccola élite imprenditoriale.

Miliardi di questi proventi sono passati attraverso conti bancari svizzeri negli Stati Uniti e in Spagna, dove sono stati investiti in immobili e società.

Negli Stati Uniti sono in corso diversi procedimenti relativi alla corruzione di PDVSA. In Svizzera, l’Ufficio svizzero di comunicazione sul riciclaggio di denaro (MROS) aveva ricevuto dal 2015 notifiche su conti e transazioni discutibili che ” interessano un numero significativo di rapporti bancari”, ha detto a finews.ch il procuratore federale .

Il procuratore federale ha dovuto impostare il caso

L’ufficio del procuratore federale è diventato attivo in un caso nel dicembre 2017, ma ha dovuto chiudere il procedimento lo scorso aprile. Si diceva che fosse impossibile ottenere ulteriori prove dallo Stato venezuelano attraverso l’assistenza legale.

Numerose le richieste di mutua assistenza giudiziaria nel caso PDVSA – anche dagli USA – sono ancora all’esame dell’Ufficio Federale di Giustizia. Ma finora non è stato aperto alcun procedimento in Svizzera contro una banca per sospetto di riciclaggio di denaro in relazione al caso di corruzione PDVSA.

I legami delle banche svizzere e del Liechtenstein sono ben noti: oltre a Credit Suisse, la sua ex controllata Clariden Leu, UBS, Julius Baer, ​​EFG International, Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) e Banca Zarattini a Lugano, ce ne sono probabilmente altre dozzine Banche coinvolte.

La banca preferita: CBH

La CBH è citata più volte, anche nei documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ). Secondo il DoJ, l’Istituto di Ginevra avrebbe riciclato più di 4,5 miliardi di dollari per i banchieri venezuelani Luis e Ignacio Oberto tra il 2012 e il 2014 .

Lo “spiritus rector” è il banchiere privato  Charles Henry De Beaumont , che ha creato società di facciata per i fratelli che ricevevano pagamenti PDVSA. Da lì, il denaro è passato alla CBH di Ginevra attraverso la Bank Espirito Santo, la banca interna della PDVSA.null

Quando la banca portoghese è fallita nel 2014, CBH ha rilevato i clienti della filiale svizzera Banque Privée Espirito Santo. CBH voleva anche acquistare la filiale di Miami, Brickell Bank, ma alla fine è andata a Banesco USA.

Condivisione dei dati bloccata per molto tempo

L’anno scorso, un ex pubblico ministero venezuelano ha definito la CBH la “banca preferita” da molti membri dell’establishment venezuelano. L’istituto afferma di non aver mai riciclato denaro o effettuato transazioni illegali. Né CBH né dipendenti passati o attuali sono attualmente oggetto di un’indagine penale.

I clienti CBH interessati hanno cercato di impedire il trasferimento dei dati dei loro clienti negli Stati Uniti in tribunale. Ma la Corte suprema federale svizzera ha deciso lo scorso gennaio di rilasciarlo.

Anche EFG International è coinvolta

I fratelli Obertos avevano anche conti presso EFG International per poterli utilizzare per incanalare i fondi PDVSA. Secondo le autorità statunitensi, più di un miliardo di dollari è entrato nei conti Oberto presso EFG in quattro transazioni a marzo e aprile 2012. Ma poi gli Obertos sono diventati troppo rischiosi per l’EFG – la CBH è intervenuta per questo.

La corruzione venezuelana preoccupa da tempo anche le autorità investigative del Liechtenstein. Lo scorso agosto, sulla base dei documenti del tribunale del Liechtenstein, si è saputo che l’ex infermiera di Hugo Chavez, poi nominato ministro delle finanze, aveva sottratto oltre 300 milioni di dollari e li aveva depositati su conti in Svizzera e Liechtenstein, tra gli altri luoghi.

La Liechtensteinische Landesbank (LLB) prende il nome. Ha anche nascosto l’ oro del valore di oltre 10 milioni di dollari in un caveau privato in Liechtenstein. Il “banchiere” del venezuelano che ora vive in Spagna era il famoso Charles Henry De Beaumont.

La grande pulizia

Alcune delle banche svizzere hanno tagliato i rapporti con i clienti venezuelani negli ultimi anni. Julius Baer ha cessato l’attività, così come UBS. Il Credit Suisse è stato esplicitamente rimproverato dalla Finma a causa dei suoi rapporti con PDVSA. E la CBH ha recentemente eletto un ex supervisore bancario nel suo consiglio di amministrazione.