Mirabaud nella palude del Venezuela, Ginevra tremaIl capo Aeschlimann nega i clienti del paese corrotto, quindi la banca deve ammetterlo. Anche CBH, Gonet negli scandali.

Insideparadeplatz.ch 10.9.20

Il Mirabaud fa parte del triumvirato di Ginevra. Pictet, Lombard, poi Mirabaud. L’azienda è orgogliosa della sua lunga storia, fondata nel 1819.

201 anni dopo, Mirabaud finisce proprio nella palude che è una delle più grandi quando si parla di riciclaggio di denaro e corruzione di regimi e potentati: il Venezuela.https://f9b8c43c20d39abe056038c9c70e6706.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html?n=0

Ciò che i ginevrini stanno attualmente elencando nel caso esplosivo solleva la questione se ci si possa fidare delle dichiarazioni fatte dai loro leader.

In un’intervista con Finews , il senior partner di Mirabaud Lionel Aeschlimann ha detto due settimane fa quando gli è stato chiesto se la banca avesse “alcun cliente venezuelano”: “No”. Punto.

Sono passati solo 10 giorni prima che Finews segnalasse una differenza di 180 gradi rispetto ai registri dei tribunali statunitensi relativi alla confessione di un uomo d’affari venezuelano.

Hanno “un numero molto limitato di” vecchi “(storici) clienti di nazionalità venezuelana”; questo dopo che Mirabaud è stato acceso nel contenzioso statunitense.

Il portavoce ha sottolineato al mezzo finanziario che la banca privata ha deciso “diversi anni fa” di non accettare nuovi clienti del Venezuela.

Questo almeno è vero? Anche lì sorgono punti interrogativi, come si evince da un rapporto della NZZ di fine 2018.

All’epoca, il giornale fece luce sul profondo coinvolgimento di Julius Baer a Zurigo con i clienti venezuelani e il loro riciclaggio di denaro.

Uno di questi clienti era Raul Gorrin, un uomo d’affari del paese povero di topi che è stato esentato dal governo.

Gorrin è ammesso al bar ed è un grande nel settore dei media. Viene cacciato per riciclaggio di denaro su larga scala.

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In doppia cifra da Zurigo a Ginevra ( NZZ )

Gorrin era un cliente di Julius Baer, ​​dove diversi consulenti alla clientela hanno generato grandi bonus con i clienti del Venezuela. I consiglieri sono finiti davanti ai giudici statunitensi.

“Nel maggio 2018 Bär si è staccata da Gorrín”, ha scritto la NZZ due anni fa. “Pochi mesi dopo, il 20 novembre, le autorità statunitensi lo hanno accusato di cospirazione per riciclare denaro nel caso PDVSA”.

E poi arriva: “Un elenco non ufficiale mostra altre banche con le quali si dice che Raúl Gorrín abbia avuto una relazione con i clienti. Nel maggio di quest’anno, si dice che Gorrín abbia trasferito un importo a due cifre da Bank Bär alla banca privata Mirabaud con sede a Ginevra “.

Secondo la NZZ, Mirabaud non ha voluto commentare su questo, ma la banca aveva sottolineato che “nessun procedimento di esecuzione” era in corso contro di essa.

La tempistica del presunto passaggio dell’imprenditore Venzuela Gorrin dalla Bär a Mirabaud è delicata. Nel 2018, tutte le luci si sono accese intorno al riciclaggio di denaro e alla corruzione da parte di funzionari governativi e capi della compagnia petrolifera statale PDVSA.

Secondo una fonte, le dichiarazioni rese all’epoca dalla NZZ sono corrette. Ciò significherebbe che in un momento in cui il Venezuela era stato a lungo considerato tossico nel business del denaro, i capi di Mirabaud hanno accolto uno dei clienti più importanti e controversi.

Oppure, se Gorrin fosse già un cliente di Ginevra, gli avrebbero permesso di trasferire più soldi a se stesso.

In Mirabaud non c’erano all’epoca nuove informazioni sulle domande sull’articolo di NZZ. La banca è ora entrata in ulteriori tempeste, circa 100 milioni di dollari dal re saudita all’allora re di Spagna.

I soldi di Don Carlos sono diventati troppo caldi per Mirabaud nel 2012, quando il re di Spagna ha colpito i titoli dei giornali con una relazione e una caccia all’elefante in Africa.

Mirabaud ha trasferito i 100 milioni dallo sceicco o da Don Carlos su un conto presso la Bank Gonet nei Caraibi che apparteneva all’ex amante dell’ex monarca.

Gonet ha sede a Ginevra. La banca è in cima a un altro caso molto apprezzato: quello del messicano Emilio Lozoya.

È il capo della compagnia petrolifera statale messicana Pemex. Lozoya è stato annunciato per l’arresto un anno fa tramite l’Interpol, come riferito all’epoca dalla Tages-Anzeiger .

“Si dice che la famiglia Lozoya sia dietro a diverse società nelle Isole Vergini britanniche, i conti presso la banca privata di Ginevra Gonet & Cie. proprio “, ha riferito il giornale.

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CBH menzionato 21 volte ( Miami Herald )

E una terza banca privata con sede a Ginevra fornisce notizie poco promettenti. La CBH, pubblicizzava Compagnie Bancaire Helvetique.

Insieme all’EFG di Zurigo, la CBH si occupa di riciclaggio di denaro sporco con l’élite venezuelana, come riportato dal Miami Heraldin un lungo rapporto all’inizio dell’anno.

Il giornale si è concentrato su un ex banchiere della CBH.

“Il banchiere svizzero nel mezzo del presunto programma di riciclaggio di denaro: Charles Henry De Beaumont, che è stato impiegato dalla Compagnie Bancaire Helvetique fino al 2012 e in seguito è diventato un gestore patrimoniale indipendente che conduce transazioni con la sua ex banca e altri, secondo le forze dell’ordine e fonti legali che hanno familiarità con le indagini statunitensi “.

La CBH ha negato qualsiasi illecito all’Herald. “A scanso di equivoci, CBH non ha e non ha mai effettuato né facilitato il riciclaggio di denaro o altre transazioni bancarie illegali”.

E ancora: “CBH ha sempre rispettato pienamente tutte le leggi e i regolamenti applicabili che regolano la sua attività e ha sempre mantenuto rigorose garanzie e controlli interni antiriciclaggio per identificare e prevenire transazioni illegali, come ripetutamente confermato e approvato da revisori esterni. … Se il signor De Beaumont si è impegnato in attività di riciclaggio di denaro come presunto, CBH non è a conoscenza di tali attività “.

Mirabaud, Gonet, CBH: Il centro bancario di Ginevra sta per essere scosso dai grandi scandali di riciclaggio di denaro in America Latina.