Caso Wirecard: si dice che EY sia stato avvertito anni fa

Finews.ch 30.9.20

Nel caso delle transazioni fraudolente presso la fintech tedesca Wirecard di pagamento, anche la società di audit EY sta cadendo nell’ombra. Si dice che le indicazioni di frode siano state ignorate.

Si dice che la sede tedesca della società di test e consulenza EY sia stata informata di gravi irregolarità presso Wirecard da un informatore nel 2016. Come scrive il “Financial Times” (articolo a pagamento) , sarebbe dovuto andare ad acquisizioni in India e tentare di corrompere un revisore della EY.

Il “Financial Times” fa riferimento ad un documento che appartiene alla verifica speciale che la società di consulenza KPMG ha svolto presso Wirecard.

Vendite gonfie e prezzi di acquisto

EY è stata per anni la società di revisione di Wirecard e ha revisionato ogni bilancio. Secondo il rapporto, i top manager di Wirecard sarebbero stati coinvolti in un fondo che ha acquistato la società di pagamento indiana per la società tedesca nel 2016 per 340 milioni di euro. Il management di Wirecard ha gonfiato artificialmente le vendite per aumentare il prezzo di acquisto. E.

Si dice che a un esaminatore indiano EY sia stata offerta la prospettiva di un pagamento se fa passare i numeri gonfiati. Sebbene EY abbia stabilito e istituito un’unità antifrode, ha presentato i risultati alla direzione di Wirecard, che era presumibilmente coinvolta nella cattiva condotta.

Nessun rapporto finale

Da quel momento in poi, nessun altro si è preso cura delle accuse se non il COO di Wirecard Jan Marsalek , che è ancora instabile oggi . Su sua istigazione, il team antifrode ha interrotto il lavoro e non ha presentato una relazione finale.

La fintech Wirecard, una volta celebrata per i pagamenti, è crollata questo giugno dopo la scoperta di un bilancio da un miliardo di dollari. Il fondatore e CEO Markus Braun è in custodia cautelare. Il COO Marsalek è fugace.