Credit Suisse: caso di spionaggio statunitense e video minaccioso

Finews.ch 6.10.20

Negli Stati Uniti, un tribunale del lavoro sta indagando su un altro presunto caso di spionaggio all’interno del Credit Suisse. La grande banca sta conservando un video che dovrebbe far luce sul caso.

Il Credit Suisse (CS) ha respinto le accuse del suo ex responsabile della conformità negli Stati Uniti, Colleen Graham , in quanto “irrilevanti”. Ma un tribunale del lavoro americano vuole approfondire il presunto caso di spionaggio, come mostra un articolo dell’agenzia di stampa “Bloomberg”  (articolo a pagamento) .

Il giudice ha chiesto al CS di consegnare un video speciale in cui veniva presentato agli investitori un software di monitoraggio sviluppato dalla grande banca chiamato “Trader Holistic Surveillance (THS)”. Il CS, tuttavia, si attacca alla custodia: il video rimane sotto chiave, poiché contiene segreti professionali. La grande banca aveva mostrato il video in una conferenza per investitori e analisti nel 2018.

Controversia sulla contabilità

Graham ha portato il caso a indagare dopo essere stata seguita e spiata da una donna sconosciuta per tre giorni nell’estate del 2017. Il motivo presunto: Graham aveva lasciato CS a causa di una controversia sulla contabilità in una controllata. La società era Signac, una joint venture tra CS e Palantir, nota per i suoi legami con i circoli di spionaggio statunitensi; è diventato pubblico la scorsa settimana con una valutazione di $ 15 miliardi. 

Graham era il capo di Signac ed era anche coinvolto nella joint venture con una quota del 3%. Dopo un conflitto contabile, in cui il risultato di Signac avrebbe avuto un impatto anche sui dati di profitto di CS e Palantir, CS ha chiuso silenziosamente la joint venture.

CS: Nessuna base

Dopo il presunto spionaggio, Graham si è rivolto direttamente al capo del CS Tidjane Thiam , al presidente Urs Rohner e al membro del consiglio John Tiner . In una fase successiva, ha anche riferito all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma). La direzione della banca ha chiarito il caso ed è giunta alla conclusione che le accuse degli ex dipendenti erano infondate.

Il caso è diventato pubblico alla fine dello scorso anno, quando la leadership del CS è stata presa di mira per aver spiato i loro ex top manager Iqbal Khan e Peter Goerke . Nel febbraio 2020, il CEO Thiam ha dovuto togliersi il cappello.

Graham vuole partecipare alla vendita di THS

Il minaccioso video che il CS sta cercando di nascondere potrebbe essere importante per le intenzioni di Graham. “Il valore aziendale futuro di Signac di diversi miliardi di dollari si basava praticamente sul solo software THS sviluppato”, ha scritto Graham in una dichiarazione. THS è ora apparentemente commercializzato da Palantir – Graham chiede una partecipazione del 3% in THS.

Il giudice statunitense intende continuare le udienze su questo caso il prossimo marzo, che è un successo per Graham, i cui processi contro CS e Palantir sono finora falliti. Il procedimento in corso è diretto contro CS per ritorsione illegittima in relazione a norme contabili.