Credinvest: La banca dei «Bolichicos» venezuelani

Finews.ch 8.10.20

Banca Credinvest, accusata di riciclaggio di denaro, ha rapporti molto più stretti con persone provenienti dall’ambiente venezuelano PDVSA rispetto a quanto descritto da Finma. A volte gli azionisti di Credinvest sono stati infiltrati da “Bolichicos”, come mostra una ricerca di finews.ch .null

 «Bolichicos» – questo termine compare ripetutamente in relazione al gigantesco caso di corruzione e riciclaggio di denaro checoinvolge la compagnia petrolifera venezuelana PDVSA.

Descrive un’élite di giovani e privilegiati uomini d’affari venezuelani che sono diventati enormemente ricchi sotto il regime socialista di Hugo Chavez . Il sospetto di numerosi procedimenti di corruzione e riciclaggio di denaro: i «Bolichicos» si sono arricchiti con la corruzione. 

Cliente del banchiere Bär Matthias Krull

Come riportato da finews.ch in esclusiva lascorsa settimana , uno di questi imprenditori è azionista di Banca Credinvest in Ticino. Si tratta di Alejandro Betancourt , il cui nome è stato più volte menzionato in relazione allo scandalo di corruzione della PDVSA. Il cugino di Betancourt, Francisco Convit , è stato incriminato dalla magistratura statunitense nel 2018 per $ 1,2 miliardi di riciclaggio di denaro.

Nello stesso caso, l’ex banchiere Julius Baer Matthias Krull è bloccato come possibile testimone chiave a Miami dopo essere stato condannato a dieci anni di carcere .

Finma: Non una parola agli azionisti

Martedì l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) ha comunicato la conclusione del procedimento di esecuzione nei confronti di Credinvest . La banca ha seriamente violato le norme sul riciclaggio di denaro sporco nei rapporti con i clienti venezuelani. Finma non ha detto una parola su Betancourt come azionista.

Ora è chiaro: anche il cugino di Betancourt, Convit, era azionista di Credinvest. Lo ha confermato a finews.ch l’avvocato di Credinvest Fulvio Pelli dopo che il sito di news “Infodio” ha pubblicato un documento corrispondente. Pelli ha detto che Betancourt e Convit hanno acquistato azioni di Banca Credinvest nel 2013, insieme ad altri investitori.

Uscito dopo l’accusa degli Stati Uniti

Alcuni investitori se ne sono andati nel 2017, ma non la coppia di cugini venezuelani Betancourt e Convit. Quest’ultimo, tuttavia, è stato costretto a vendere la sua quota inferiore al 5% in Credinvest nel 2018 dopo essere stato incriminato negli Stati Uniti. L’acquirente era l’azionista principale, una holding lussemburghese controllata dall’amministratore delegato di Credinvest Mauro Scalfi , dal suo ex vice Gianfranco Basta e dalla famiglia del finanziere italiano Andrea De Vido .

Betancourt e Convit lavoravano entrambi per la società energetica venezuelana Derwick Associates; Betancourt è uno dei co-fondatori, Convit è stato direttore. Derwick Associates ha ricevuto miliardi di contratti da PDVSA nel corso degli anni per la costruzione di attrezzature e infrastrutture. I calcoli mostrano che del reddito PDVSA dal 2002 al 2014, oltre $ 1.5 trilioni “scomparsi”. 

Pistola, cane pastore affilato

Finma aveva scoperto gli episodi di riciclaggio di denaro in Credinvest tra il 2013 e il 2017, cioè da quando Betancourt e Convit sono diventati azionisti.

Convit, che si dice sia stato anche portato a Julius Baer da Krull come cliente, è stato descritto come un uomo intimidatorio nell’atto d’accusa degli Stati Uniti del 2018. In una riunione nel suo ufficio nella capitale venezuelana Caracas, ha ricevuto un visitatore che avrebbe dovuto aiutare con il riciclaggio di denaro sporco con una pistola sul tavolo.

Accanto a Convit c’era un pastore tedesco che indossava un collare shock. Convit teneva in mano il telecomando per il collare e disse che non poteva sempre tenere sotto controllo il cane. 

Betancourt: Atti di corruzione e riciclaggio di denaro

Betancourt era già noto alla magistratura svizzera e alla Finma nel 2013, quando aveva acquistato Credinvest. L’ufficio del procuratore federale aveva avviato un procedimento penale contro il venezuelano per corruzione di un funzionario e riciclaggio di denaro. Il procedimento è stato interrotto nell’aprile 2013.

Finma non ha commentato le domande di finews.ch riguardanti gli azionisti di Credinvest.