Il Comitato Wirecard convoca anche la Merkel

Spiegel.de 8.10.20

Inizia a Berlino l’elaborazione politica dello scandalo Wirecard. Numerosi politici di spicco sono sulla lista dei testimoni, compreso il Cancelliere federale.

Il comitato investigativo di Wirecard vuole interrogare un certo numero di importanti politici federali, tra cui il cancelliere Angela Merkel (CDU). Detto questo il portavoce per la politica finanziaria del FDP, Florian Toncar, prima della riunione del comitato costituente. Oltre alla Merkel, sono convocati il ministro delle finanze federale Olaf Scholz (SPD), il ministro dell’economia Peter Altmaier (CDU) e il primo ministro della Baviera Markus Söder(CSU).

Anche il segretario di Stato alle finanze Jörg Kukies e l’ex capo della Wirecard imprigionato Markus Braun sono nella lista dei rappresentanti. In connessione con il viaggio della Merkel in Cina nel settembre 2019, anche l’ex ministro federale e lobbista di Wirecard Karl-Theodor zu Guttenberg dovrebbe essere un testimone. Durante il viaggio, Merkel ha fatto del previsto ingresso nel mercato di Wirecard oggetto del management cinese.

Nei prossimi mesi, i parlamentari vogliono scoprire, tra le altre cose, se la società fintech tedesca, una stella emergente del mercato azionario e gruppo finanziario, è stata gestita con i guanti da lavoro dalle autorità di vigilanza nonostante le indicazioni di irregolarità.

L’ormai insolvente gruppo Dax aveva concesso prenotazioni aeree per 1,9 miliardi di euro in estate. In qualità di fornitore di servizi per i pagamenti senza contanti ai registratori di cassa e su Internet, la società si trovava nell’interfaccia tra esercenti e società di carte di credito, in altre parole, in un mercato altamente competitivo.

Secondo lo stato attuale delle indagini, Wirecard ha registrato perdite per anni. L’ufficio del pubblico ministero di Monaco presume che la società abbia mostrato profitti falsi dal 2015. Si potrebbero perdere più di tre miliardi di euro. Nel caso sono criticate anche la supervisione finanziaria Bafin e la società di revisione EY.

Lo scandalo rivela “come la nostalgia del fintech ‘Made in Germany’ abbia accecato governo federale, autorità di vigilanza e governo dello Stato bavarese”, ha detto prima del via il presidente della sinistra in commissione, Fabio De Masi. È probabile che le questioni centrali nell’elaborazione politica del caso siano quando esattamente il governo federale era a conoscenza delle irregolarità e se ha fatto troppo poco al riguardo.

Poco prima dell’inizio della commissione d’inchiesta, il ministro delle finanze Scholz e il ministro della giustizia Christine Lambrecht (SPD) hanno presentato un piano d’azione per la riforma della vigilanza finanziaria. L’opposizione lo accusa di aver tentato di distogliere l’attenzione dal suo stesso fallimento come principale regolatore finanziario. Si nasconde dietro i revisori dei conti e presunte scappatoie nella legge.

Una commissione d’inchiesta ha più diritti delle commissioni ordinarie del Bundestag. Può interrogare testimoni ed esperti e richiedere l’ispezione dei fascicoli. Il presidente è il politico finanziario Kay Gottschalk (AfD).

Anche il giornalista del “Financial Times” dovrebbe testimoniare

Secondo un rapporto ZDF, il comitato potrebbe iniziare con un’audizione di esperti. Almeno questo è ciò che vogliono che sia FDP, Verdi e Partito di sinistra. Il 28 ottobre, il giornalista del ” Financial Times ” Dan McCrum dovrebbe testimoniare. Ha riferito in modo tempestivo e completo sulle irregolarità di Wirecard.

L’ufficio del pubblico ministero responsabile di Monaco di Baviera, d’altro canto, non ha agito di propria iniziativa contro il responsabile dei pagamenti fino al clamoroso fallimento di Wirecard. Solo uno dei 20 procedimenti investigativi e di esame registrati negli archivi dell’agenzia tra il 2010 e l’inizio di giugno 2020 è stato condotto dai pubblici ministeri “d’ufficio”, come indicato in un elenco dal ministero della Giustizia bavarese. Il ministero ha risposto a una richiesta dei Verdi nel parlamento statale.

Nel novembre 2017, secondo l’elenco, i pubblici ministeri hanno indagato sui sospetti di “favoreggiamento dell’organizzazione non autorizzata di un gioco d’azzardo” dopo aver notato transazioni nei casinò online. Non ci sono state indagini preliminari.

Anche la responsabilità del Bafin dovrebbe essere discussa in dettaglio in seno al comitato. L’autorità di vigilanza finanziaria non si è sentita responsabile per la maggior parte di Wirecard perché il gruppo era classificato come società tecnologica invece che come società finanziaria. Allo stesso tempo, i dipendenti Bafin hanno speculato in parte con le azioni di Wirecard.

Il Bafin vuole dare un altro sguardo ravvicinato al business di Wirecard dal 2018 al 2020. L’autorità aveva “avviato una valutazione speciale che non è stata ancora completata”, dice la risposta del Ministero federale delle finanze a una richiesta parlamentare di Frank Schäffler , membro del Bundestag FDP , a disposizione di “Handelsblatt”. Di conseguenza, 56 dipendenti Bafin hanno segnalato un totale di 196 transazioni private relative a Wirecard nella prima metà del 2020, più che nell’intero anno precedente.