Deutsche Bank ha multato € 13,5 milioni per la segnalazione tardiva di trasferimenti sospetti

internationalinvestment.net 14.10.20

La Deutsche Bank ha ricevuto una multa di 13,5 milioni di euro per aver segnalato troppo tardi le transazioni sospette, ha detto ieri un procuratore tedesco, mentre avviava un’indagine penale più ampia sulle presunte attività di riciclaggio di denaro della banca.

La Procura di Francoforte ha anche multato Deutsche Bank per 13,5 milioni di euro per essere stata lenta nel denunciare il sospetto di riciclaggio di denaro in oltre 600 casi separati.

Ma l’accusa ha anche abbandonato la sua lunga indagine sulle affermazioni secondo cui Deutsche Bank aveva gestito più di 200 miliardi di euro di trasferimenti sospetti dalla Russia destinati a Danske Bank. Un whistleblower ha avvertito per la prima volta le autorità dell’attività nel 2012.Con la fine del procedimento, è chiaro che non ci sono state cadute penali da parte di Deutsche Bank o del suo personale “.

Ieri Stefan Simon di Deutsche Bank ha accolto con favore la chiusura dell’indagine: “Con la fine del procedimento è chiaro che non ci sono state cadute penali da parte di Deutsche Bank o del suo staff”.

La multa di 13,5 milioni di euro è relativa a centinaia di transazioni avvenute tra il 2010 e il 2015. I trasferimenti sono per lo più legati all’Azerbaigian, che si pensa abbia riciclato centinaia di miliardi di euro attraverso l’UE nel tentativo di ottenere l’influenza politica. Il caso è diventato noto come la lavanderia a gettoni azera.

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.