Criminalità finanziaria: notizie dal “manicomio”

Finews.ch15.10.20

Non appena l’entusiasmo per la perdita del segreto bancario si è placato, la Svizzera viene nuovamente messa da parte nella lotta contro la criminalità finanziaria. Il Consiglio federale voleva parole più chiare.

Di Balz Bruppacher, autore ed ex redattore capo dell’agenzia di stampa Associated Press in Svizzera

Due decenni fa, l’allora ministro delle finanze Kaspar Villiger paragonò il suo dipartimento a un “manicomio”. Riguardava le conseguenze della crisi nell’attuazione della legge sul riciclaggio di denaro (GwG).

La legge stessa, ovvero l’adeguamento del decreto allo standard minimo internazionale nella lotta al riciclaggio, è ora al centro dell’attenzione. Sulla base dell’ultimo esame per paese del gruppo di lavoro internazionale sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (GAFI), il Consiglio federale ha proposto otto modifiche.

Risposta ai Panama Papers

La chiave è espandere il campo di applicazione della legge e la sua due diligence oltre le semplici transazioni finanziarie per includere alcuni servizi di consulenza. In particolare quelli nella costituzione e amministrazione di società di domicilio e trust.

L’innovazione è anche una reazione alle rivelazioni dei cosiddetti Panama Papers, in cui sono comparsi i nomi di numerosi avvocati svizzeri coinvolti nella costituzione di società di cassette postali e società offshore.

Il segreto legale come la nuova vacca sacra

È probabile che la modifica della legge fallisca a causa della resistenza della lobby degli avvocati in parlamento. Dipinge la fine del segreto legale sul muro. Il Consiglio nazionale si è persino rifiutato di discutere il disegno di legge la scorsa primavera. Il Consiglio degli Stati ha accettato la revisione a settembre, ma ha ribaltato la parte deliberativa senza sostituirla.

Nella sessione invernale tocca per la seconda volta al Consiglio nazionale. Il comitato consultivo preliminare ha accettato la proposta la scorsa settimana, ma si è espresso chiaramente contro la parte consultiva e ha deciso di indebolirla ulteriormente. Compreso l’allentamento dell’obbligo di rendicontazione introdotto dal Consiglio degli Stati. Nella votazione generale, la Commissione ha infine respinto la proposta, che minaccia di porre fine alla proposta a dicembre.

Mirato a guardare lontano

La protezione antiriciclaggio – a lungo promossa come esemplare dalle autorità e dall’industria – dovrebbe quindi continuare ad avere un fianco aperto. Il ministro delle finanze Ueli Maurer ha già promesso una nuova versione del modello per il 2023. La domanda è, tuttavia, se la pazienza degli esaminatori FATF durerà così a lungo. Inoltre, sono attualmente segnalati nuovi casi di riciclaggio di denaro presso le banche locali su base settimanale.

Soprattutto quando si tratta di transazioni con il Venezuela, la piazza finanziaria sembra aver guardato dall’altra parte. In un’intervista con la Neue Zürcher Zeitung, il direttore dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma), Mark Branson , ha recentemente parlato di diverse dozzine di banche che si trovano nella lista rossa dell’autorità di vigilanza a causa dei maggiori rischi di riciclaggio di denaro. Quattro anni fa, solo 14 istituti erano presenti in questo elenco.

Nuovo presidente

Finma, che deve fungere da capro espiatorio in scandali nella piazza finanziaria e in presunta eccessiva rabbia normativa, entrerà in scena nel 2021 per un altro motivo. Con la professoressa di economia Marlene Amstad , l’autorità di vigilanza per banche, parabanche e assicurazioni ha un nuovo presidente.

Si attende con impazienza se interpreterà il suo ruolo più attivamente del dimissionario Thomas Bauer . Ciò potrebbe diventare necessario non da ultimo perché la Finma è sempre più confrontata a progressi che mettono in pericolo la sua indipendenza. L’industria vuole utilizzare maggiormente l’autorità di controllo per scopi di pubbliche relazioni; Al Dipartimento delle finanze e alla Segreteria di Stato per le finanze internazionali (SIF) ci sono tentativi di mettere la Finma sotto il freno.

Il silenzio del ministro della Giustizia

Forse il più grande problema di reputazione della Svizzera è nel settore giudiziario. La vicenda del procuratore federale Michael Lauber dimesso , la sorprendente partenza di Daniel Thelesklaf dall’Ufficio federale di comunicazione sul riciclaggio di denaro (MROS) dopo pochi mesi e le liti sul Tribunale penale federale e sul Tribunale federale, accompagnate da imbarazzanti passi falsi, mettono in discussione il funzionamento dello Stato di diritto.

Anche se non si vuole usare subito la parolaccia della repubblica delle banane, e con tutto il rispetto per la separazione dei poteri, sarebbe utile una parola di chiarimento del ministro della Giustizia o dell’intero Consiglio federale. Il Parlamento si trova ad affrontare una decisione delicata sul successore di Lauber.

Ciò che sarebbe desiderabile è una personalità che soprattutto porti calma all’autorità e non crei nuovi spettacoli. Nel caso di MROS sono responsabili anche l’Ufficio federale di polizia (Fedpol) e il suo direttore  Nicoletta della Valle.


Corteggiamento 515

Balz Bruppacher (foto sopra) si è laureato in economia presso l’Università di San Gallo nel 1976. Dopo uno stage e un’attività di corrispondente presso l’agenzia di stampa DDP, è stato coinvolto nella costituzione del servizio svizzero dell’agenzia di stampa Associated Press (AP) nel 1981. Dalla fine del 1983 al gennaio 2010 ha diretto questo servizio come redattore capo a Berna. Ha poi lavorato come cliente per vari giornali del gruppo NZZ e come docente al MAZ. Nel 1991 è stato insignito del Premio giornalistico svizzero alla Fiera campionaria di Basilea per una serie di articoli sul tema del riciclaggio di denaro. Il suo libro “Die Schatzkammer der Dictatoren” (foto a sinistra) è stato pubblicato questa primavera da NZZ Libro Verlag .

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