Una lavanderia a gettoni chiamata Wirecard

L’ufficio del pubblico ministero sta indagando su un nuovo sospetto: si dice che Wirecard Bank abbia riciclato denaro su larga scala. Il problema è stato apparentemente sottovalutato per molto tempo.Di Martin Hesse16 ottobre 2020, ore 13 spiegel.de

Nell’inverno 2017/18, i procuratori di Monaco sono andati tra i giocatori d’azzardo. Negli anni precedenti, avevano ricevuto diverse segnalazioni secondo cui il gruppo Wirecardstava elaborando pagamenti dal gioco d’azzardo illegale. Non erano arrivati fino in fondo alla questione.

Gli investigatori hanno quindi selezionato un numero a due cifre di casinò online nei paesi in cui Wirecard era attiva. I pubblici ministeri hanno scommesso per scoprire quali banche avrebbero processato i loro pagamenti. Se la Wirecard Bank fosse stata tra loro, avrebbero potuto attaccarla per riciclaggio di denaro.

Non è noto se i pubblici ministeri abbiano insaccato denaro per la tesoreria dello stato al poker online – in ogni caso non hanno raggiunto il loro obiettivo di indagine, la Wirecard Bank non è apparsa nel campione come elaboratore. Il sospetto che il Gruppo Wirecard e la sua banca potessero riciclare sistematicamente denaro era stato inizialmente fugato.

Ora Wirecard è in bancarotta, l’ufficio del pubblico ministero sta indagando su frodi di bande commerciali, violazione della fiducia, presentazione errata e manipolazione del mercato contro l’ex leadership dell’ex CEO Markus Braun. Con l’eccezione di un testimone chiave, i gestori respingono le accuse. L’ex membro del consiglio Jan Marsalek, che è considerato la mente, è in fuga, il suo avvocato non commenta .