Un ex capo di Rosneft presenta una denuncia contro una banca di GinevraSergei Bogdanchikov, che ha guidato la società statale russa dal 1998 al 2010, stima che il gruppo Edmond de Rothschild gli abbia fatto perdere più di 80 milioni di dollari illegalmente. Va alla Corte Suprema di New York


Richard Etienne
Postato sabato 17 ottobre 2020 a 22:50 letemps.ch

L’ex CEO di Rosneft ha citato in giudizio la banca Edmond de Rothschild negli Stati Uniti. Sergei Bogdanchikov, che ha guidato la società statale russa specializzata in idrocarburi dal 1998 al 2010, accusa Edmond de Rothschild (Europe) SA, una controllata dell’istituto finanziario di Ginevra, di avergli fatto perdere illegalmente di più metà di un portafoglio da 150 milioni di dollari.

L’imprenditore russo avrebbe affidato nel 2001 parte della sua fortuna a una filiale in Lussemburgo della banca di Ginevra. Nel 2016 avrebbe appreso con suo stupore che 81 milioni di dollari sarebbero andati in fumo. Sergei Bogdanchikov avrebbe sporto denuncia sulla scia della giustizia svizzera e lussemburghese, invano e senza che se ne parlasse.

Estratti conto falsificati

Il russo ha quindi portato il caso mercoledì alla Corte suprema di giustizia di New York, secondo una denuncia che abbiamo potuto leggere e che è stata ripresa dalla stampa anglosassone. Apprendiamo che un alto dirigente della banca svizzera – un caro amico del presidente Ariane de Rothschild, secondo il Financial Times – avrebbe cospirato con gli europei dell’est che vivevano a Brooklyn. Gli avrebbe fatto perdere più di 81 milioni di dollari, sul suo portafoglio di 150 milioni di dollari.

Si dice che la banca abbia incanalato i suoi fondi a un paio di società con sede a New York che hanno perso denaro per cattivi investimenti e hanno addebitato commissioni gonfiate per riavere le commissioni alla banca. Si dice che Edmond de Rothschild abbia rilasciato estratti conto falsificati a Sergei Bogdanchikov mostrando che il valore dei suoi beni stava aumentando, il che in realtà non era il caso.

In questo contesto, la banca avrebbe utilizzato i servizi di Mossack Fonseca per creare società fittizie per coprire il regime, secondo la denuncia. Mossack Fonseca è uno studio legale panamense, che ha chiuso nel 2018 dopo essere stato al centro dei Panama Papers, una gigantesca violazione dei dati che ha evidenziato il suo ruolo nel riciclaggio di denaro e nell’evasione fiscale nel scala internazionale.

Sergei Bogdanchikov chiede un risarcimento di cento milioni di dollari alla banca svizzera. Il servizio stampa di Edmond de Rothschild ci dice che non desidera commentare.

Due grandi aziende

Sergei Bogdanchikov, 63 anni, è cresciuto in un villaggio russo vicino al Kazakistan. Ha fatto fortuna con l’ondata di privatizzazioni generata dalla caduta del muro di Berlino. Quando ha preso le redini di Rosneft nel 1998, il gruppo era un’azienda di medie dimensioni. Fu sotto la sua era che il gruppo petrolifero divenne un gigante. Rosneft ha registrato vendite per 149 miliardi di dollari l’anno scorso.

Edmond de Rothschild è una delle banche più prestigiose d’Europa. La casa è stata fondata nel 1953 dal pronipote di Mayer Amschel Rothschild, che aveva fondato un istituto finanziario in Germania nel XVIII secolo. Si trova nel centro di Ginevra, nel distretto bancario.

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