Goldman era pronta a pagare più di $ 2 miliardi nella sonda 1MDB del DOJ

Di , , e 20 ottobre 2020, 04:40 CEST Bloomberg.con

  • Accordo per spingere il conteggio delle sanzioni di Goldman a circa $ 5 miliardi
  • Accord allevia l’incertezza sulla banca dopo anni di negoziati

Goldman Sachs Group Inc. ha raggiunto un patto tanto atteso con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per pagare più di 2 miliardi di dollari per il ruolo della banca nello scandalo 1MDB della Malesia e l’accordo potrebbe essere annunciato entro pochi giorni, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

L’accordo, parte di un’azione internazionale, consentirà alla casa madre di evitare una condanna penale statunitense, secondo le persone, che hanno chiesto di non essere nominate discutendo dei colloqui riservati. Il pagamento al Dipartimento di Giustizia è sostanzialmente in linea con le precedenti riserve della banca e con le stime degli analisti.

L’accordo, previsto poche settimane prima delle elezioni presidenziali statunitensi, eliminerebbe l’incertezza per la banca dopo anni di indagini e negoziati con il Dipartimento di Giustizia sulla raccolta di fondi dell’azienda per il fondo di investimento 1MDB. Segue un accordo a luglio per risolvere un’indagine relativa con la Malesia, in cui la banca ha promesso di pagare $ 2,5 miliardi. La Malaysia ha ritirato le accuse penali contro la società con sede a New York all’inizio di settembre.

Un rappresentante di Goldman Sachs ha rifiutato di commentare ei rappresentanti del Dipartimento di Giustizia non hanno risposto ai messaggi in cerca di commenti.

In tutto, Goldman Sachs potrebbe pagare circa 5 miliardi di dollari una volta che gli accordi con la Malesia, il Dipartimento di Giustizia e altre agenzie saranno messi insieme.

A Singapore, le autorità hanno in programma di imporre una sanzione finanziaria e emettere un avvertimento con le condizioni, e se la società le viola, Goldman Singapore potrebbe essere perseguita, hanno detto persone che conoscono la questione. L’Autorità monetaria di Singapore, le Camere del procuratore generale e la polizia non hanno risposto immediatamente a un’e-mail in cerca di commenti.

Leggi un QuickTake: come lo scandalo 1MDB ha scosso il mondo finanziario

I sondaggi della società di Wall Street si sono concentrati sul suo lavoro raccogliendo $ 6,5 miliardi nel 2012 e 2013 per il fondo formalmente noto come 1Malaysia Development Bhd., Gran parte del quale è stato in seguito presumibilmente sottratto da persone legate all’ex primo ministro del paese, Najib Razak. Il gruppo di investment banking di Goldman, guidato all’epoca dall’attuale amministratore delegato David Solomon, raccolse 600 milioni di dollari dalla vendita di obbligazioni.