Gli investitori in Ruvercap perdono fino a due terzi dei loro fondi

Finews.ch 23.10.20

Nel caso del gestore del debito privato di Zurigo Ruvercap, c’è una certa trasparenza. Esistono ora stime ufficiali delle perdite subite dagli investitori. Non è ancora chiaro dove siano finiti i soldi.

Gli investitori di Ruvercap lo aspettavano da oltre un anno: mercoledì (ieri) il consulente per gli investimenti Quantic Financial hainformato gli investitori sull’ammontare delle loro possibili perdite nel fondo Ruvercap.

Conclusione preliminare: nello scenario “stressato” presentato da Quantic, si perdono fino a due terzi dei fondi o circa 200 milioni di franchi. Nel migliore dei casi sarebbe ancora intorno ai 100 milioni di franchi. Ciò è evidentedalla presentazione presentata a finews.ch , che Quantic ha presentato a oltre due dozzine di investitori istituzionali.

293 milioni di franchi nel fondo

Come più volte segnalato da finews.ch , si tratta di banche cantonali, fondi pensione, family office, gestori patrimoniali e banche private svizzere.

La presentazione mostra anche per la prima volta esattamente quanti asset gli investitori avevano ancora nei tre fondi Ruvercap quando sono stati congelati dal regolatore irlandese nell’estate 2019; vale a dire 293 milioni di franchi. Nelle ore di punta sarebbero stati investiti dai 700 agli 800 milioni di franchi.

Ruvercap Investments, i due fondatori Marc Clapasson e Jon Turnes , nonché varie persone dell’ambiente, tra cui un ex membrodel consiglio della Banca cantonale dei Grigioni, sono ora oggetto di un procedimento penale da parte della procura di Zugo. Si tratta di possibili frodi e riciclaggio di denaro. La presunzione di innocenza si applica alle persone colpite. Anche a Zurigo sono pervenute accuse penali Ruvercap.

La più grande frode finanziaria in Svizzera?

Finora gli investitori hanno parlato più volte con finews.ch della “più grande frode finanziaria in Svizzera” . Sono state inoltre effettuate stime dell’ammontare delle perdite, comprese tra 350 e 500 milioni di franchi svizzeri, che però non hanno retto all’analisi quantica.

Turnes, presidente del consiglio di amministrazione dell’ormai sciolta Ruvercap Investment, aveva parlato di possibili perdite nella bassa fascia percentuale a due cifre. Questa stima si è rivelata troppo ottimistica.

Quantic ha calcolato l’intera esposizione creditizia e le possibilità di rimborso per un totale di 23 “motori di approvvigionamento” di Ruvercap. Si tratta di società che hanno incassato crediti e finanziamenti da società, che sono stati poi cartolarizzati e collocati in strumenti di credito, cosiddetti compartimenti.

Tasso di insolvenza elevato

Come mostra l’analisi quantica, un gran numero di prestiti da questi comparti sono inadempienti, i veicoli sono in liquidazione o sono in lista di controllo. Quantic non spiega perché il tasso di guasto dei veicoli ruvercap sia così alto.

Ciò che colpisce anche dell’analisi del gestore degli investimenti austriaco è che Quantic ha esaminato solo la quantità di denaro degli investitori teoricamente ancora disponibile. L’indagine non fornisce alcuna informazione su dove siano effettivamente andati i fondi presumibilmente persi e dove siano rimasti.

Punto interrogativo batagon

Il punto interrogativo più grande riguarda il Batagon. La società di Zugo, che ha investito circa 90 milioni di franchi in investimenti per Ruvercap, principalmente nei Balcani, è al centro del procedimento penale aperto a Zugo. Batagon ha acquistato una società di batterie in bancarotta in Serbia per 7,35 milioni di euro, ma ha ottenuto un prestito di oltre 86 milioni di euro. Secondo la denuncia penale, ci sono circa 80 milioni di euro nei conti Batagon.

Quantic mette le possibilità di revory al 95 percento o, nel peggiore dei casi, al 10 percento. Finora, lo studio legale d’affari di Zurigo Homburger era stato incaricato della supervisione legale del Compartimento Batagon. Ma ora Homburger si è dimesso da questo mandato ed è stato sostituito. Gli addetti ai lavori hanno detto a finews.ch cheHomburger aveva rinunciato al mandato a causa di sospette frodi a Batagon.