Wirecard apparentemente coinvolta in una frode con l’aiuto Corona

Il governo bavarese ha mantenuto buoni contatti con Wirecard e ha chiesto al gruppo scandalistico di aiutarlo a elaborare le domande di aiuto corona. Almeno 30 casi sono ora sospettati di essere fraudolenti.Di Martin Hesse24 ottobre 2020, ore 9:37 spigel.de

In retrospettiva, questa sembra la logica conseguenza di un’approssimazione negli ultimi anni. Dal 2014 diversi ministri di Stato sono stati accompagnati da manager di Wirecard in viaggi all’estero o li hanno incontrati in altro modo. L’ultimo incontro di questo tipo si è svolto il 20 novembre 2019 nella Cancelleria di Stato tra il ministro dell’Interno Joachim Herrmann e l’allora CFO di Wirecard, Alexander von Knoop. C’era anche il predecessore di Knoop, Burkhard Ley, in qualità di consulente per Wirecard. Secondo il governo dello stato, si è trattato di un semplice incontro per conoscersi.  

Il ministro Aiwanger era ancora entusiasta di Wircard a maggio

Pochi mesi dopo, il collega di gabinetto di Herrmann Hubert Aiwanger (Free Voters) si è affidato a Wirecard nella crisi della corona. Il ministro dell’Economia aveva inizialmente scritto a mano le richieste delle aziende per gli aiuti d’urgenza dallo Stato libero, ora Wirecard dovrebbe digitalizzarle in modo che possano essere elaborate più rapidamente e il denaro possa affluire più rapidamente alle aziende. Dal 16 aprile 2020 all’8 maggio 2020, Wirecard ha digitalizzato circa 6.000 richieste di aiuti d’urgenza, secondo la risposta del Ministero dell’Economia a una richiesta dei Verdi nel parlamento statale.

Wirecard ha fornito il servizio gratuitamente e il ministro Aiwanger a metà maggio ha deluso il fatto che “il supporto di Wirecard” fosse molto apprezzato. A questo punto, il gruppo aveva un disperato bisogno di fare qualcosa per migliorare la propria immagine: due settimane prima, la società di revisione KPMG aveva presentato un devastante rapporto finale su un audit speciale che gravava pesantemente su Wirecard. Il rapporto ha mostrato che i revisori non erano riusciti a liberarsi dell’accusa di frode contabile, che era stata più volte sollevata in precedenza.

Ora è noto che il pubblico ministero stava già indagando sul riciclaggio di denaro presso la Wirecard Bank in questo momento, soprattutto in relazione agli aiuti di emergenza Corona. Si dice che la filiale bancaria del gruppo abbia emesso i cosiddetti IBAN virtuali a truffatori che apparentemente volevano usarli per intrufolarsi o ottenere aiuti corona senza autorizzazione.

Funziona in questo modo: un fornitore di servizi finanziari ha creato un conto collettivo presso Wirecard Bank e ha ricevuto da esso un IBAN virtuale, che ha rilasciato ai clienti che si trovano principalmente all’estero. Hanno trasferito illegalmente ricevuto aiuto corona ai conti virtuali, da dove è stato trasferito al conto collettivo e più lontano all’estero. Il riciclaggio di denaro è stato facilitato perché la banca non ha salvato i soliti dati per l’identificazione dei clienti per gli IBAN virtuali.

Secondo il ministero dell’Economia, ad oggi sono note circa 50 domande di aiuti d’urgenza, che sono state presentate tramite conti virtuali della Wirecard Bank, sono state ora denunciate all’Ufficio di Polizia Criminale di Stato e inoltrate al pubblico ministero. Dopo la revisione, circa 20 casi sono stati ora pagati, secondo il ministero. I restanti 30 casi sono sotto inchiesta. Su richiesta dei Verdi bavaresi, il ministero dell’Economia non ha fornito alcuna informazione sull’entità degli aiuti di Stato presumibilmente ottenuti fraudolentemente con l’aiuto di Wirecard.

Per Tim Pargent, portavoce per la politica finanziaria dei Verdi nel parlamento bavarese, è “estremamente discutibile il motivo per cui il governo Söder abbia avuto i propri errori” nel processo di richiesta degli aiuti Corona “risolto da Wirecard tra tutte le persone” – nonostante le indagini che erano già in corso all’epoca. “Il fatto che Wirecard sia ora coinvolta nella frode con l’aiuto di emergenza lascia un’impressione dubbia sul giudizio del ministro dell’Economia responsabile, Aiwanger”, ha criticato Pargent.