La più grande frode fiscale negli Stati Uniti: blocchi di conti presso banche svizzere

Finews.ch 6.11.20

Un uomo d’affari texano avrebbe evaso 2 miliardi di dollari di tasse. Una parte del denaro è immagazzinata nei conti delle banche della Svizzera romanda e ora è stata bloccata.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), è il più grande caso singolo di frode fiscale negli Stati Uniti. L’autorità accusa l’imprenditore informatico texano Robert Brockman di aver nascosto circa 2 miliardi di dollari al fisco, come già riportato dai media svizzeri .

Il portale di divulgazione della Svizzera occidentale Gothamcity (articolo pagato) haora riferito che centinaia di milioni di dollari di questi fondi sono stati bloccati nei conti bancari svizzeri.

Un altro affare

Questo per volere della procura di Ginevra, che ha confermato il provvedimento al portale. Sono interessate le banche private ginevrine Mirabaud e Syz. Secondo l’accusa del DoJ, Brockman avrebbe depositato un totale di 950 milioni di dollari in fondi non dichiarati presso Mirabaud tra il 2010 e il 2016; Secondo il rapporto del portale, Syz ha congelato circa 100 milioni di dollari.

Per Mirabaud come per Syz, le rivelazioni arrivano in un momento inopportuno; Syz ha appena terminato il procedimento di esecuzione della Finma , mentre Mirabaud è stato sotto i riflettori in relazione allo scandalo che circonda l’ex re Juan Carlos I di Spagna . La banca Syz ha dichiarato a Gothamcity che ha dato la massima priorità alla lotta al riciclaggio di denaro.

Mirabaud non ha voluto commentare il caso, prosegue il rapporto.

Benefattore noto coinvolto

Brockman è stato denunciato per essere stato denunciato alle autorità da un altro miliardario americano. Robert Smith, che è considerato il più ricco afroamericano ed è molto apprezzato negli Stati Uniti come benefattore, è finito anche nel mirino degli investigatori fiscali statunitensi. Ha pagato $ 140 milioni in un accordo con il DoJ che gli garantiva l’impunità e ha condiviso informazioni su Brockman con cui aveva fatto affari.

I due miliardari statunitensi avrebbero utilizzato anche i conti di un altro istituto finanziario svizzero, la Banque Bonhôte di Neuchâtel.

Non coinvolto nel programma statunitense

Tra il 2013 e il 2016, le banche svizzere hanno avuto l’opportunità di segnalare i fondi non tassati di persone statunitensi al DoJ e quindi uscire dal pericolo. 80 istituti cosiddetti di “categoria 2” hanno usufruito del programma e pagato un totale di 1,36 miliardi di dollari in autobus. Né Syz né Mirabaud hanno preso parte al programma all’epoca; quindi era da presumere che fossero in pace con gli Stati Uniti riguardo alla controversia fiscale.