Wirecard: quasi 500 transazioni effettuate da dipendenti dell’autorità di vigilanza finanziariaL’autorità di vigilanza finanziaria tedesca Bafin è ormai a conoscenza di quasi 500 transazioni private dei propri dipendenti con riferimento alla scandalosa società Wirecard.

Blick.ch 13.11.20

Ciò emerge dalle informazioni fornite dal Ministero federale delle finanze a un parlamentare del FDP, a disposizione dell’agenzia di stampa tedesca.

L’ex gruppo Dax Wirecard, ora insolvente, ha ammesso prenotazioni aeree per 1,9 miliardi di euro a giugno e successivamente ha dichiarato fallimento. In qualità di fornitore di servizi per pagamenti senza contanti alle casse e su Internet, la società si trovava nell’interfaccia tra esercenti e società di carte di credito.

L’ufficio del pubblico ministero di Monaco presume che la società abbia segnalato profitti falsi dal 2015 e sta indagando su frodi di bande commerciali. Una commissione d’inchiesta del Bundestag tedesco cerca di fornire chiarimenti politici.

Bafin sta attualmente esaminando le transazioni del mercato azionario privato dei suoi dipendenti in cui il prezzo di Wirecard AG ha avuto un ruolo, ad esempio l’acquisto o la vendita di azioni della società. Esiste il sospetto che i dipendenti dell’autorità di vigilanza finanziaria avrebbero potuto utilizzare un possibile vantaggio informativo per guadagni privati.

495 transazioni private sono state segnalate a Bafin tra l’inizio del 2018 e il 30 settembre 2020, più due transazioni nel 2017. 88 transazioni sono state completate nel 2018, 137 nel 2019 e un totale di 265 nella prima metà del 2020, di cui 106 a giugno.

Hanno fatto 85 dipendenti Bafin. Il 25 giugno, Wirecard ha dichiarato fallimento. Finora, solo cinque negozi privati ​​legati a Wirecard sono noti per luglio e agosto.

Il parlamentare FDP ha affermato: “È scioccante ciò che viene alla luce nella supervisione finanziaria. Sembra che non ci sia fine in vista qui. ” La Bafin è troppo lassista con le regole di condotta dei propri dipendenti.